ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
Наглядова рада «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, код ЄДРПОУ 21665382 (далі- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ), повідомляє про зміни у Порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі –Загальні збори) скликаних на 02 лютого 2022 року шляхом включення 13 пункту Порядку денного:
13. «Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року».
Початок зборів о 14.00 годині, початок реєстрації учасників загальних зборів о 13.00 годині, закінчення реєстрації - о 13.50 годині, дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 27 січня 2022 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:
Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі:
Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії.
Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з публічного на приватне.
Проект рішення: Повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BANK «CLEARING HOUSE».
Скорочене найменування після зміни:
- українською мовою: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
- англійською мовою: JSB «CLEARING HOUSE»
Проект рішення:
5.1. Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», пов’язані зі зміною типу акціонерного товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ у новій редакції.
Проект рішення:
6.1. Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»таорганізацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з Національним банком України.
6.2. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки.
Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки.
12. Затвердження проектів змін до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
13. «Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості банку «Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року».
Проект рішення: Затвердити Звіт зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості банку «Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року».
1. За адресою веб-сайту Банку http://www.clhs.com.ua акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацією, зазначеною в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
За даними переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного станом на 27 грудня 2021 року, загальна кількість акцій – 48 173 штук, у тому числі голосуючих – 48 173 штук.
2. Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, можуть до дати проведення Загальних зборів звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи для ознайомлення надаються на підставі письмового запиту акціонера, наданого не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.
3. Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються за місцезнаходженням Банку: м.Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф.213.
4. Для реєстрації, участі та голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
Надання довіреності на голосування не виключає право участі на загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»