Повідомлення про проведення загальних зборів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79024, Львівська обл., місто Львів, вул. Богдана Хмельницького, будинок 176, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» липня 2019 року, о 10 год. 00 хв., за адресою: 79053, Львівська обл., місто Львів, вул. В. Великого, 50 (актова зала готелю "Гетьман"). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 30 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв. Реєстрація проводиться за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 липня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

Про обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі трьох осіб, а саме: 1) Рітіков Олександр Борисович; 2) Осанок Геннадій Леонідович; 3) Гасьошин Любов Петрівна.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Шевчука Олександра Сергійовича, секретарем загальних зборів Кунащук Ірину Володимирівну.

3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів: – доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; – виступи під час дебатів – до 5 хвилин; – зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин; – обговорення питань – до 30 хвилин; - голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; голосування з питань порядку денного №10 - №11 – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4.Затвердження звіту Ліквідатора Товариства про виконану ним роботу, а також затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Ліквідатора Відкритого акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» про виконану ним роботу, а також затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Роботу Ліквідатора Відкритого акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» визнати задовільною.

Про приведення у відповідність чинному законодавству України діяльність Товариства та визначення типу Товариства. Проект рішення: Привести у відповідність чинному законодавству України діяльність Товариства. Визначити, що за типом Товариство є приватним.
Про зміну найменування Товариства. Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» на Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА. Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» на ПрАТ «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА».

7. Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення: З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» в новій редакції. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Про приведення внутрішніх положень Товариства чинному законодавству України та затвердити Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства в новій редакції Проект рішення: З метою приведення внутрішніх положень Товариства Товариства у відповідність чинному законодавству України затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА»: 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА»; 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА»; 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА»; 4) Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА».

Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства у зв’язку із закінченням терміну їх обрання. Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну обрання припинити повноваження: 1) Голови Наглядової ради Шевчука Олександра Сергійовича; 2) члена Наглядової ради Семенець Юрія Григоровича; 3) члена Наглядової ради Боцько Ярослава Олексійовича; 4) Голови ревізійної комісії Бокало Катерини Павлівни; 5) Члена ревізійної комісії Рудої Наталії Олексіївни; 6) Члена ревізійної комісії Засинець Марії Михайлівни; 7) Голови правління Кордунського Володимира Любомировича; 8) члена правління Косидор Любові-Катерини Михайлівни; 9) члена правління Полянського Тараса Володимировича.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з питання проекту порядку денного не оприлюднюється у зв’язку з тим, що голосування буде проводитись шляхом кумулятивного голосування.
Про обрання членів Ревізійної комісії. Проект рішення з питання проекту порядку денного не оприлюднюється у зв’язку з тим, що голосування буде проводитись шляхом кумулятивного голосування.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності та попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження будь-якого майна, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 160 млн. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": ppa.prat.lviv.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79024, Львівська обл., місто Львів, вул. Богдана Хмельницького, будинок 176, каб. «конференцзал» ( другий поверх) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ліквідатор Хомишин І.Г. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимого чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.