Повідомлення

про проведення (скликання) 22 квітня 2024 року річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Агрофірма імені Г.С.Сковороди»,

ідентифікаційний код 00707863, місцезнаходження: Україна, 62241,

Харківська область Богодухівський район Сковородинівка вул. Перемоги 1 б

(зі змінами згідно рішення від 05 квітня 2024р.)

 

1

2

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Агрофірма імені Г.С.Сковороди»

Ідентифікаційний код юридичної особи

00707863

Місцезнаходження

62241, Харківська область Богодухівський район с. Сковородинівка вул. Перемоги 1 б 

Дата і час початку проведення загальних зборів

22 квітня 2024 року о 10:00 год.

Спосіб проведення загальних зборів

 опитування (дистанційно)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації: о 09:00 год. 12 квітня 2024р.

Закінчення реєстрації: о 18:00 год. 22 квітня 2024р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

на 17 квітня 2024 року

Питання, включені до проекту 

Порядку денного дистанційних 

річних загальних зборів акціонерів 

Товариства:

 

1. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Взаємозв’язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного, відсутній.

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проєкт рішення:

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проєкт рішення:

4. Затвердити річного звіту, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Роботу Товариства у 2023 році визнати задовільною.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік.

Проєкт рішення:

5. Дивіденди за підсумками роботи 2023 року не нараховувати та не виплачувати. Отриманий за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023р. прибуток у сумі 492 000 грн. направити на розвиток виробництва.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проєкт рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

Проєкт рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу кредитування, застави та інші від 45 274 500 грн. граничною сукупною вартістю до 75 000 000 грн.. Уповноважити Директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод). Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до цих договорів та розірвання договорів оренди земельних ділянок

Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийнята загальними зборами акціонерів Товариства

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (https://aoskovoroda.com.ua у розділі «ЕМІТЕНТИ»). та у вільному доступі на веб-сайті Публічного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (skovoroda201@ukr.net). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів. 

Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (skovoroda201@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. 

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Куценко Микола Іванович (контактний телефон: 0503251197).

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства»,  якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право: 

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в повідомленні; 

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів; 

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;

- видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 

- призначити свого представника постійно або на певний строк; 

- відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).

Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70  розділу XIII цього Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI цього Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол загальних зборів акціонерів протягом п’яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 цього розділу, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства.

Номер та дата рішення виконавчого органу про затвердження повідомлення:

Рішення директора ПрАТ «Агрофірма імені Г.С.Сковороди» № 1 від 20 березня 2024 року (із змінами від 05 квітня 2024 року).   Дата складання повідомлення 05 квітня 2024 року.

 

 

Директор ПрАТ 

«Агрофірма імені Г.С.Сковороди»                                                  Куценко М.І.