Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 18.11.2022 року (за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів – 24.11.2022 року).
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, що буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta - 15.11.2022 року;
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:
Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік.
4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік та заходи, що прийняті Наглядовою радою.
5. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік та розподіл прибутку/збитків за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік.
6. Про втрату чинності рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих 02.02.2022р. по питаннях № 3-10. їх порядку денного. (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).
Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність рішення Загальних зборів акціонерів прийняті 02.02.2022р. по питаннях № 3-10. їх порядку денного. (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).
7. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з публічного на приватне.
8. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BANK «CLEARING HOUSE».
Скорочене найменування після зміни:
- українською мовою: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
- англійською мовою: JSB «CLEARING HOUSE»
9. Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення:
9.1. Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», пов’язані зі зміною типу акціонерного товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9.3. Уповноважити Голову Наглядової ради, що є Головю Зборів, на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та організацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.
10. Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
12. Про затвердження змін до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
13. Про затвердження змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.
За адресою веб-сайту Банку https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацію, зазначеною в п. 44 Тимчасового порядку.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.
Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право ознайомитися з документами (надаються в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів, шляхом направлення запиту, оформленого згідно з вимогами Тимчасового порядку, засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи Банку та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень порядку денного Загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів), а також щодо Порядку участі та голосування на Загальних Зборах, що відбуватимуться дистанційно
Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів та/або направлення пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проектів рішень акціонери можуть направляти на адресу електронної пошти: depository@clhs.com.ua.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів Банку є Лозинська І.І. Контактний номер телефону: (044) 593-10-36, адреса електронної пошти:depository@clhs.com.ua
Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера.
Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування. Для реєстрації на Загальних Зборах акціонером (представником акціонера) подається Бюлетень для голосування - депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 18 листопада 2022 року.
Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
– за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
– нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш Бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Голосування на Зборах розпочинається о 9-00 годині 15 листопада 2022р. і завершується о 18-00 годині 24 листопада 2022 р. Після 18-00 24 листопада 2022 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (тис. грн.)*
| Найменування показника | Звітний період 2021рік | Попередній період 2020 рік |
| Усього активів | 3 823 419 | 2 890 460 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 136 375 | 130 942 |
| Запаси | 363 | 319 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 703 | 1 239 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 605 758 | 842 558 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (43 127) | (163 248) |
| Власний капітал | 740 519 | 620 248 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 510 393 | 510 393 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 3 082 900 | 2 270 212 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 120 121 | 40 178 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 48 173 | 48 173 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 2 493.53 | 834.04 |
* Наглядова рада Банку звертає увагу, що показники за 2021 рік наведені, виходячи з попередніх даних, що можуть бути дещо скориговані, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»