Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка

Ідентифікаційний код 00851376

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 травня 2019 року о 10.00 годині за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 1-й поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься 27 травня 2019 року за місцем їх проведення з 09 год. 15 хв. до 09 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 21 травня 2019 року (станом на 24 годину).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна.

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

  1. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.

Проект рішення:

1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на виплату дивідендів у повному обсязі. Здійснити виплату дивідендів у спосіб безпосередньо акціонерам з урахуванням особливостей виплати дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством. Здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує двох місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.

2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити  дату складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства.

5. Про виділ акціонерних товариств.

Проект рішення:

  1. Виділити із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» з із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» без припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  2. Виділити із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» з із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» без припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

6. Про порядок і умови виділу.

Проект рішення:         

Затвердити наступний порядок і умови виділу:

  1. Процедура виділу здійснюєтьсяв передбаченому чинним законодавством порядку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Під час виділу здійснюється конвертація акцій ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» в таку саму кількість акцій ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» меншої номінальної вартості та в акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ». Коефіцієнт конвертації – 1:1.
  3. Під час виділу здійснюється конвертація акцій ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» в таку саму кількість акцій ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» меншої номінальної вартості та в акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ». Коефіцієнт конвертації – 1:1.
  4. Не підлягають конвертації викуплені власні акції ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та акції, власниками яких є акціонери, які звернуться до ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій у відповідності до вимог статей 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства».
  5. Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», розподіляються серед всіх акціонерів ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  6. Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», розподіляються серед всіх акціонерів ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  7. Кожний акціонер - власник простих акційПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», у встановленому в статтях 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства» порядку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття рішення про виділ акціонерних товариств. Особою, відповідальною за забезпечення здійснення процедури обов’язкового викупу акцій ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» є Генеральний директор ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  8. Протягом 30 днів з дати затвердження загальними зборами рішення про виділ акціонерних товариств, ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» письмово повідомляє кредиторів про прийняття відповідного рішення. Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому зазначеного повідомлення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та кредитором. Особою, відповідальною за повідомлення кредиторів та забезпечення реалізації прав кредиторів, пов’язаних із прийняттям рішення про виділ акціонерних товариств, є Генеральний директор ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  9. Під час виділу, Наглядова рада ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» у визначеному законодавством порядку розробляє та затверджує проект плану виділу, пояснення до плану виділу та схвалює розподільчий баланс. Наглядова рада скликає загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та виносить на розгляд загальних зборів питання про затвердження плану виділу, розподільчого балансу, а також інші питання, прийняття рішень з яких передбачено чинним законодавством щодо здійснення процедури виділу. При цьому, проект плану виділу та пояснення до плану виділу будуть включені до матеріалів, що надсилатимуться акціонерам при підготовці зазначених загальних зборів ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  10. Процедура виділу передбачає проведення зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ». Порядок участі і голосування в загальних зборах акціонерних товариств, що створюються внаслідок виділу буде зазначений в проекті плану виділу.

7. Про створення нових акціонерних товариств.

Проект рішення:

  1. Створити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» внаслідок виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

Заплановане найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА

КОМПАНІЯ».

Запланований розмір статутного капіталу: 37 870 346,80 грн.

Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити:  344 275 880 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,11 грн кожна, загальною номінальною вартістю 37 870 346,80 грн.

  1. Створити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» внаслідок виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

Заплановане найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

Запланований розмір статутного капіталу: 17 213 794,00 грн.

Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 344 275 880  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 17 213 794,00 грн.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.chebaturochka.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Із документами, пов’язаними з проектом порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу) в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних  зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Оскільки, проект порядку денного загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонером можливість  ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор юридичного управління Товариства Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (03342) 2-26-05.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора Товариства, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято у випадках, передбачених ч.6. ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19.04.2019 року, загальна кількість акцій складає 344 275 880 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 341 885 466  штук.