ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ВТОРМЕТ», які відбудуться  23 квітня 2019 року о 14-00 годині

за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївської дороги, 47 (актовий зал).

Публічне акціонерне товариство “ВТОРМЕТ” (код ЄДРПОУ 00190644) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2019 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса 21-й кілометр Старокиївської дороги, 47 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -17 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів                      з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проекти рішень щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних зборів акціонерів

ПАТ «ВТОРМЕТ» 23 квітня 2019 року

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера.

3. Затвердити наступний регламент:

• для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
• для виступів акціонерів -  до 3 хвилин.
• для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
• для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Питання проекту порядку денного:

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Питання проекту порядку денного:

3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

Питання проекту порядку денного:

4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Втормет» за 2018 рік.

Питання проекту порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Питання проекту порядку денного:

8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПАТ «Втормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління (генерального директора) товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Втормет» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Втормет» в органі державної реєстрації.

Питання проекту порядку денного:

9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

Питання проекту порядку денного:

10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Втормет».

2. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Втормет».

Питання проекту порядку денного:

11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

11.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у зв’язку з проведенням процедури фінансової реструктуризації грошового зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договором про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням (новація) №1 від 21.07.2017 року, укладеного між Товариством та АТ «Ощадбанк», відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», а саме  на укладення з АТ «Ощадбанк»:

• плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за участі АТ «Ощадбанк» (укладатиметься між АТ «Ощадбанк», ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» та з іншими пов’язаними з ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» особами, в тому числі Товариством (в розумінні Закону України «Про фінансову реструктуризацію»), що можуть бути сторонами плану реструктуризації);
• відповідних додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Договором про новацію, а саме:

• іпотечного договору від 21.07.2017 № 5;
• договору застави транспортних засобів від 21.07.2017 № 5;

• нових іпотечних договорів належного Товариству нерухомого майна, майнових прав на нерухомість та/або нових договорів застави рухомого майна;
• договорів поруки, де Товариство виступатиме поручителем;
• будь-яких договорів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань перед АТ «Ощадбанк» за відповідними правочинами пов’язаних з Товариством та/або ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» осіб (в розумінні Закону України «Про фінансову реструктуризацію»), що можуть бути сторонами плану реструктуризації (іпотечні договори, договори застави, договори поруки тощо);
• будь-яких інших договорів та правочинів, що будуть передбачені планом реструктуризації або необхідність укладення/вчинення яких випливатиме з умов плану реструктуризації, в тому числі, відповідних правочинів щодо внесення змін до плану реструктуризації, Договору про новацію та договорів, що забезпечують виконання зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк».

Вищевказані значні правочини з АТ «Ощадбанк» можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме – з 23 квітня 2019 року до 30 квітня 2020 року, в межах їх граничної сукупної вартості – до 7 500 000 000,00 (сім мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень.

11.2.  Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші документи, рішення про укладення яких прийняте з питання 11 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

11.3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів  про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 11.1. цього протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення,  внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 23 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року.

Питання проекту порядку денного:

12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – 7 500 000 000,00 (сім мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 23 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Питання проекту порядку денного:

13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення ПАТ «Втормет» значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 7 500 000 000,00 (сім мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством  з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме - з 23 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду ПАТ «Втормет» приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://00190644.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових  загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години, за адресою: : м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївської дороги, 47, приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Бабаджанян С.М. Телефон для довідок: (048) 750-49-73

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право  участі  зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (07 березня 2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –    15 313 293 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (07 березня 2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -  14 176 723 штук простих акцій.

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 2 розділу VІ)

Основні показники фінансово-господарської діяльності    підприємства (тис.грн.)

Телефон для довідок: (048) 750-49-73                                                                     Правління ПАТ «Втормет»