Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ"(код за ЄДРПОУ: 01415134)

місцезнаходження: 71122,Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Переможців, буд. 18,

повідомляє  про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства, які  відбудуться

23 квітня 2021 року о 13:00 годині за адресою:

71122, м.Бердянськ, Запорізька обл., вул. Переможців,буд.18 в кабінеті №1- Голови правління. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів  з 12.30 до 13.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 19.04.2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування  разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання  членів лічильної  комісії  зборів.

          Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:голова-Шевченко М.П.,член комісії- Шилова С.М.

1.2. Припинити  повноваження  Лічильної комісії з моменту оголошення про закриття  Зборів

Питання 2. Обрання  голови,  секретаря  зборів, затвердження  порядку регламенту зборів,

                     голосування на зборах.

          Проект рішення: 

2.1. Обрати Головою зборів: Мєдвєдєва В. О., секретарем зборів: Шилову С.М.

2.2. Затвердити регламент проведення загальних зборів: тривалість доповідей не обмежувати,

              збори провести   без перерви.

2.3. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом

             "одна акція – один голос".   

Питання 3. Розгляд  звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності

                    Товариства  за 2019 рік та його затвердження.

          Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

               за 2019р.

3.2. Визнати звіт правління задовільним.

 Питання 4. Розгляд  звіту та висновків Ревізора  Товариства  за 2019 рік та їх затвердження.

          Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт  і висновки Ревізора  Товариства за 2019 рік.

4.2. Визнати роботу  Ревізора  задовільною.

Питання 5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2019 рік.

          Проект рішення:

 5.1. Затвердити річний  звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Розгляд  звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності

                    Товариства  за 2020 рік та його затвердження.

          Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

               за 2020р.

6.2. Визнати звіт правління задовільним.

 Питання 7. Розгляд  звіту та висновків Ревізора  Товариства  за 2020 рік та їх затвердження.

          Проект рішення:

  7.1. Затвердити звіт  і висновки Ревізора  Товариства за 2020р.

  7.2.  Визнати роботу  Ревізора  задовільною.

Питання 8. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2020 рік.

          Проект рішення:

 8.1. Затвердити річний  звіт Товариства за 2020 рік.

Питання 9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2019, 2020 роки, та   порядок виплати  дивідендів за 2019, 2020 роки.

          Проект рішення:

9.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності

  у 2019 році розподілити наступним чином: 14 928,20  грн. (чотирнадцять тисяч дев'ятьсот двадцять вісім  гривень, 20 коп.) направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік, пропорцiйно часткам учасникiв у статутному капiталi, на одну просту акцію по 0,20 грн.(нуль гривень, 20 коп.). Прибуток, який залишився, направити на розвиток Товариства.

9.2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності

  у 2020 році розподілити наступним чином: 50009,47  грн. (п'ятьдесят  тисяч дев'ять  гривень, 47коп.) направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства за 2020 рік, пропорцiйно часткам учасникiв у статутному капiталi, на одну просту акцію по 0,67 грн.(нуль гривень, 67 коп.). Прибуток, який залишився, направити на розвиток Товариства.

9.3. Встановити, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів-17 травня 2021року,  дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами (у безготівковій формі) безпосередньо акціонерам Товариства  з  01 червня  2021 року  по  22 жовтня 2021року.

Питання 10. Припинення повноважень Голови , членів правління,  ревізора Товариства.

          Проект рішення:

10.1 Відкликати  у  зв’язку  із  закінченням  строку  дії  повноважень:

      Голову правління – Григоряк Юрiй Дмитрович,

Члена правління –  Мєдвєдєв Валентин Олексійович,

Члена правління –   Пустовойт Василь Іванович,

      Ревізора – Зарецький  Сергій Володимирович.

Питання 11. Переобрання Голови , членів правління,  ревізора Товариства.

          Проект рішення:

11.1. Обрати  голову  правління  терміном на  5 років, в особі  Григоряк  Юрій  Дмитрович . Надати йому повноваження , згідно статуту  товариства:  діяти без довіреності від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти  інтереси  Товариства, вчиняти правочини  від  імені Товариства, видавати  накази  та  давати  розпорядження , обов’язкові   для  виконання  всіма працівниками  Товариства.

11.2. Обрати членів  правління  терміном на  5 років :

    11.2.1 Мєдвєдева Валентина Олексійовича;

    11.2.2 Пустовойт  Василя Івановича. 

11.3. Обрати  ревізором  терміном  на  5 років- Зарецького Сергія Володимировича.

Питання 12.      Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення загальних зборів_ 25.04.2019 року  до моменту проведення загальних зборів у 2021 році.

          Проект рішення:

12.1. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення загальних зборів 25.04.2019 року  до моменту проведення загальних зборів у 2021 році.

Питання 13.  Прийняття рішення про попереднє  надання  згоди на вчинення  значних правочинів,  які     можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укладання таких правочинів.

          Проект рішення:

13.1. Надати  попередню  згоду  на вчинення  значних правочинів,  які   можуть вчинятися товариством  протягом не більш  як одного  року  з  дати  прийняття   такого  рішення :

     -Правочини  робіт  або послуг ,інші господарські  правочини, які  пов'язані з діяльністю Товариства,  в яких воно виступає будь-якою із сторін для здійснення господарчої діяльності (граничною сукупною вартістю 2000,0тис. грн.);

    -Правочини  з майном - придбання , продаж, правочини  які  пов'язані з діяльністю Товариства,  в яких воно виступає будь-якою із сторін (граничною сукупною вартістю 2000,0тис. грн.)

13.2. Уповноважити здійснювати дії, щодо забезпечення укладання та підписання таких         правочинів    Голову правління Товариства    Григоряк  Юрія Дмитровича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http:// www.mehanomontazh.pat.ua

Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися відповідно до вимог статей 36  та 38  Закону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з  08.00 до 16.00 год. за адресою: 71122, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Переможців, буд. 18, кабінет бухгалтерії, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами —  Голова  правління  Григоряк  Юрiй  Дмитрович. Телефон для довідок: тел. факс(06153) 2-33-39;

електронна поштова адреса   E-mail: mexanomontaz.prat@gmail.com.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.        

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Вимоги до інформації, що повинна міститися в пропозиції, встановлюються законом.   Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:  недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції; неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного; прийняття Правлінням Товариства рішення про недоцільність включення пропозиції.  Порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів встановлюється законодавством. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів у спосіб, визначений виконавчим органом, письмово повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Участь у загальних зборах можуть брати особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.      Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Порядок  участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 закону України «Про акціонерні товариства». Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,  посвідчується  нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій: станом на 17.03.2021року,

дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій по реєстру, складеному  Національним Депозитарієм  України становить  74 641 штук в тому числі голосуючих  67 345 штук. Тип акцій – іменні прості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова  правління                                                                  Григоряк Ю.Д.