Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Галан» (місцезнаходження - м. Запоріжжя, вул. Акад. Курчатова, 29-а) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2020 року о 12.30 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Акад. Курчатова, 29-а, 2 поверх, каб.1. Реєстрація акціонерів: з 12:10 до 12:25 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 22.04.2020 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію в особі ТОВ «РІФ-НР». Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів товариства).

2. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради (проект рішення – Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).

3. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік).

4. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2019 рік (проект рішення - Прибуток за 2019 рік у розмірі 5,1 тис. грн. направити на погашення збитків минулих періодів).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.03.2020, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 6120 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 4875  штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів (по запису у відповідальної особи) у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул.Акад.Курчатова, 29-а, 2 поверх, каб.1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Барановський Олександр Олександрович – директор, телефон для довідок: 061 7644326. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.galan.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада приватного

акціонерного товариства «Галан»