ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647 (далі – Банк), повідомляє, що Наглядова Рада Банку, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Банку, Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами (далі – Тимчасовий порядок), прийняла рішення (рішення Наглядової Ради Банку № 44 від 18.04.2022 року) про перенесення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальних зборів), що були призначені на 03.05.2022 року.
Загальні збори будуть проведені дистанційно 24 травня 2022 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКУ
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку, що пов'язані зі зміною місцезнаходження Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Припинити повноваження членів чинного складу Наглядової Ради Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича - акціонера, Беккера Марка Ісааковича - акціонера, Чорного Михайла Григоровича - акціонера, Пасько Даніїла Володимировича – незалежного члена Наглядової Ради, Коробкової Олени Анатоліївни - незалежного члена Наглядової Ради.
Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:
Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, на укладення та підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку, а також будь-яких інших документів, пов’язаних з їх укладенням та виконанням.
Проект рішення: Затвердити Дивідендну політику Банку.
18 травня 2022 року 24 годин 00 хвилин - дата та час складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці https://bank.com.ua/shareholders-meeting власного веб-сайту Банку: https://bank.com.ua буде розміщено:
1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
2) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).
13 травня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), 20 травня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (https://bank.com.ua) за посиланням https://bank.com.ua/shareholders-meeting.
1. Кожен акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Банку запиту засобами електронної пошти.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
2. Банк до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Банком у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Банку.
3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та ХІІ Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua.
4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером Банку у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:
1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 24 травня 2022 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний» телефон для довідок: (0482) 30-70-07