Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Ямпільська пересувна механізована колона № 182» (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ- 01037436, місцезнаходження: 30231, вул. Центральна, 56, смт Ямпіль, Білогірський район, Хмельницька область повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори ).

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 29 квітня 2020 року о 10.00 години, за адресою: 30231, вул. Центральна, 56, смт Ямпіль, Білогірський район, Хмельницька область, кабінет директора.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 29 квітня 2020 року з 8.00 до 9.30 години за місцем проведення зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2020 р. (станом на 24.00 годин)
4. Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів, включених до порядку денного:

Проект порядку денного:

1. Вибори лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» про результати фінансово-економічної діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» за 2019 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії (Ревізора) ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» за 2019 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту і балансу за 2019 рік.
7. Розподіл збитку за підсумками роботи ПрАТ «Ямпільська ПМК№182» у 2019 році.
8. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, Наглядової ради, звіту та висновків ревізійної комісії.
9. Припинення повноважень Виконавчого органу (Директора). Вибори нового складу Виконавчого органу (Директора).
10. Припинення повноважень Наглядової ради. Вибори нового складу Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора). Вибори нового складу Ревізійної комісії (Ревізора).

Проекти рішень з питань порядку денного

1. Вибори лічильної комісії

Проект рішення №1:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї людини: Шкабару Віталія Федоровича.

Проект рішення №2:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї людини: Степанюка Олексія Олексійовича.
2. Вибори голови та секретаря зборів.

Проект рішення №1:

1. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Кравчука Віталія Івановича.
2. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Колєсник Катерину Степанівну.

Проект рішення №2:

1. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Піщерьову Надію Андріївну.
2. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Герасимчук Раїсу Тимофіївну.
3. Звіт Виконавчого органу ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» про результати фінансово-економічної діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

Звіт Директора товариства про результати фінансово-економічної діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Звіт Наглядової ради за 2019 рік взяти до відома.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019  рік.

Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік взяти до відома.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2019 рік.

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2019 рік.

7. Розподіл збитку за підсумками роботи ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» у 2019 році.

Проект рішення:

 Збиток покрити за рахунок нерозподіленого чистого прибутку майбутніх періодів.

Проекти рішень по 9-11 пунктах Порядку денного не надаються, так як вони вирішуються шляхом кумулятивного голосування.

5. Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www. pmk-182.prat.in.ua.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з матеріалами питань з порядку денного можна ознайомитися за адресою: 30231, вул. Центральна, 56, смт Ямпіль, Білогірський район, Хмельницька область, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години в адміністративному будинку, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, відповідальний за порядок ознайомлення – Колєсник Катерина Степанівна. Телефон для довідок: +380686460252, (03841) 93185.
7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

• Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
• До дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
• Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим, акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

8. Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю: Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство. Довіреність про право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
9. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі в Загальних зборах: Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством або інший документ, що підтверджує їх повноваження відповідно до законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів зборах акціонерів Товариства.
10. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій: Загальна кількість акцій  товариства складає 1608112 простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1329074 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

Голова Наглядової ради                                                       В.І.Кравчук