1

2

1.            Розгляд Звіту незалежного аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. 

2.            Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за  2023 рік.

3.            Розгляд звіту Спостережної ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

4.            Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5.            Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності  Товариства у 2023 році. 

6.            Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 

7.            Затвердження Положення про винагороду членів Спостережної ради Товариства. 

8.            Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. 

9.            Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства. 

Між питаннями 1-5, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв’язок (питання не пов’язані між собою та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).

Між питаннями 6-9, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, існує взаємозв’язок (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 залежить від прийняття рішення з питання 7 проєкту порядку денного; можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 залежить від прийняття рішення з питання 8 проєкту порядку денного).

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2024 року.

1. Розгляд Звіту незалежного аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. 

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік 

Проєкт рішення № 2:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.

Проєкт рішення № 3:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Дирекції  Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.

2. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за   2023 рік.

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства   за 2023 рік.

Проєкт рішення № 2:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

3. Розгляд звіту Спостережної ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення № 1:

Звіт Спостережної ради Товариства про роботу у 2023 році не розглядати в зв’язку з тим, що Спостережна рада  впродовж  2023 року (до 25 грудня)  не мала   повноважень, чинних в частині ст. 72 п.1 Закону України «Про акціонерні товариства» на дату прийняття цього рішення. 

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проєкт рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності   Товариства у 2023 році 

Проєкт рішення № 1:

Віднести (закрити) збиток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)  на суму 246700804,78 грн.

6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 

Проєкт рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження Положення про винагороду членів Спостережної ради Товариства. 

Проєкт рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Спостережної ради Товариства.

8. Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. 

Проєкт рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

9. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства. 

Проєкт рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонерата/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.     Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: kanc@toe.com.ua. Із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Мацко Людмила Миколаївна – директор з економічних питань ВАТ «Тернопільобленерго». Контактний телефон: +38-0352527055, +38-0352257776, Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: kanc@toe.com.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за  умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті товариства відповідного бюлетеня для голосування. 

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її  установчими документами.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Початок: 19.04.2024 11:00 

Завершення: 29.04.2024 18:00

Загальні збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

29.04.2024 р. - дата проведення загальних зборів, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування;

19.04.2024 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку  денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства  за адресою: https://www.toe.com.ua/news/53 (розділ – Акціонерам та стейкхолдерам/Інша інформація/Загальні збори акціонерів).

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти  договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.