Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592, місцезнаходження Товариства: вул. Водопровідна, буд.16, м. Одеса, 65007, повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) «19» липня 2022р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 13.07.2022 р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування 30.06.2022 р. на власному веб-сайті https://stalkanat.com.ua/ у розділі Новини https://stalkanat.com.ua/news/ Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «19» липня 2022р. (дати завершення голосування).
Дата завершення голосування до 18.00 год. «19» липня 2022р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://stalkanat.com.ua/
Станом на «24» червня 2022 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
- кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
- запит акціонера Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua.
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, - у вівторок та середу з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Генеральний директор Товариства Лавриненко Сергій Геннадійович, телефон для довідок (048) 777-67-34;
- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.
Загальні збори скликаються відповідно до частини п’ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв’язку з цим акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).
Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:
Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: з «30» червня 2022р.
Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. «19» липня 2022р.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії;
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Довідки за телефоном: (048) 777-67-34
Наглядова рада
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», які призначені на 19.07.2022 р.
Питання порядку денного №1.
Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії, які були призначені Протоколом № 27 Наглядової ради Товариства від «29» червня 2022р.; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Затвердження Положень про органи управління: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізора, про Генерального директора, про Фінансового директора.
Проект рішення: Затвердити положення про органи управління ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ», а саме : «про Загальні збори акціонерів», «про Наглядову раду», «про Ревізора», «про Генерального директора», «про Фінансового директора», доручити Голові Загальних зборів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарю Загальних зборів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) підписати ці Положення.
Питання порядку денного №3.
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів за наслідками 4 місяців 2022 р. (з частини доходів) та їх розмір.
Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за чотири місяці 2022 р. (січень – квітень 2022 р.) в розмірі 65 728 374,39 грн. (шістдесят п’ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч триста сімдесят чотири гривні 39 копійок) з розрахунку 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 19.01.2023 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.
Питання порядку денного №4
Питання, винесене на голосування: Погодження значного правочину з ТОВ «МЕТІНВЕСТ – СМЦ» на придбання сировини в рамках загальної суми 1 255 000 000,00 грн. (один мільярд двісті п’ятдесят п’ять мільйонів 00 копійок).
Проект рішення: Погодити укладення значного правочину з ТОВ «МЕТІНВЕСТ – СМЦ» на придбання сировини в рамках загальної суми 1 255 000 000,00 грн. (один мільярд двісті п’ятдесят п’ять мільйонів 00 копійок) та доручити генеральному директору та фінансовому директору підписати відповідний правочин.
Питання порядку денного №5
Питання, винесене на голосування: Про зміну умов фінансування в АТ «Райффайзен Банк».
Проект рішення: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за договорами укладеними в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень та строком до «01» травня 2026 р., а саме:
Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.
Питання порядку денного №6
Питання, винесене на голосування: Про підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та/або фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.
Проект рішення: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та/або фінансового директора Муксимова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/ додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:
- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.
Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Наглядової ради є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.
Питання порядку денного №7
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов’язань, іншого фінансування, коштів/зобов’язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов’язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов’язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов’язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов’язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати відповідні зазначені вище рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.