ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 03083, Україна, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 26  (надалі - Товариство)

цим повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори або Загальні Збори) , які відбудуться  25 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях,  будинок 26, в приміщенні  актового залу Товариства.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитися  25 квітня 2019 року за адресою 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 26, в приміщенні актового залу Товариства з 9.00 до 9.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку акціонерів - станом 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів , тобто 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 158 347 440 штук , загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення загальних зборів становить 158 347 440 штук.

Для реєстрації участі акціонера у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

керівникам акціонерів — юридичних осіб  паспорт (документ, що його замінює) та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;

представникам акціонерів — паспорт (або документ, що його замінює) і  посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом  порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
7. Про припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень по питанням порядку денного Зборів Товариства

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

• член комісії –   Півень Оксану Петрівну
• член комісії – Бундигу Ірину Миколаївну;
• член комісії –  Ткаченко Любов Сергіївну

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

2.1.Встановити наступний порядок проведення річних Загальних Зборів Товариства:

• згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;
• рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
• встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідача, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до  головуючого на зборах та провести голосування; провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного, результати голосування  оголошувати комісії після розгляду кожного питання порядку денного;
• доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
• виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
• У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання.
• Рішення по питаннях порядку денного, приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в  Загальних зборах акціонерів.
• Збори проводяться без перерви.

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

3.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення з четвертого  питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік».

6.1.Затвердити наступний порядок  розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2018 році:

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

6.2. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Про припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

7.1. Здійснити припинення повноважень членів лічильної комісії загальних зборів:

• член комісії –   Півень Оксани Петрівни
• член комісії – Бундиги Ірини Миколаївни;

           член комісії – Ткаченко Любов Сергіївни

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - http://04880386.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» (03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 26) в робочі дні з 09.00 до 18.00 год. (окрім обідньої перерви) в приміщенні кабінету Начальника юридичної служби Товариства.

За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Генеральний директор Товариства  Дудзяний Сергій Ігорович. Контактний телефон ( 044) 536-19-56

Повідомляємо, що відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів користується правами передбаченими статтями 36 та 38 цього Закону у строки визначені зазначеними статтями Закону «Про акціонерні товариства», а саме, акціонер має право:

• до проведення Загальних Зборів за запитом знайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного;
• від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 25 квітня 2019 року (включно у день проведення зборів 25 квітня 2019 року) знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а також у місці їх проведення;
• до початку  Загальних Зборів отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення цих Зборів. У такому випадку звернення акціонера подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який його подає, засобів зв’язку, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання/запитань. При цьому Товариство залишає за собою право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;
• не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний можливо не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів;
• оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій до порядку денного до суду.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право брати участь на  Загальних Зборах самостійно або через свого представника – фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи. Не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представник акціонера фізичної особи уповноважується довіреністю від імені акціонера на право участі та голосування на  Загальних Зборах, посвідченої нотаріусом, іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам, у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2018 рік

Наглядова рада  ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»