Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"
(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 січня 2022 року.
1) Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 31.01.2022 року. Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: початок 10 год. 00 хв.
2) Реєстрація акціонерів та/або їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів, проводиться в день проведення та за адресою проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 25.01.2022 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів).
4) Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі Голови лічильної комісії – Скобельську Ганну Леонідівну;
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 31 січня 2022 року, з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
1. Обрати Головою Загальних зборів Позднякова Віталія Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Кривов`яза Дениса Васильовича.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
Проект рішення:
1. Затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин);
- час для відповідей на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).
2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, залишити без змін.
4. Про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Припинити (відкликати) повноваження Генерального директора Товариства Кривов`яза Дениса Васильовича.
5. Про обрання Генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Обрати Генеральним директором Товариства Позднякова Віталія Володимировича
6. Про створення в Товаристві Наглядової ради та визначення кількісного складу.
Проект рішення:
Створити в Товаристві Наглядову раду. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 2 особи.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Кумулятивне голосування.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Про уповноваження Генерального директора Товариства на здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, внесення та державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.
Проект рішення:
Уповноважити Генерального директора Товариства Позднякова Віталія Володимировича на здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, внесення та державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положення про Наглядову Раду.
Проект рішення:
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити положення про Наглядову Раду.
11. Затвердження правочинів, укладених Генеральним директором Товариства. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.
Проект рішення:
Затвердити правочини, які були укладені Генеральним директором Товариства впродовж 2021 року. Попередньо надати згоду Генеральним директором Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.
5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
6) Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за умови повідомлення Генерального директора Товариства (надання письмового запиту) за 5 робочих днів за місцезнаходженням Товариства: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1 у робочі дні та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кривов'яз Денис Васильович. Телефон для довідок: (044) 244-95-64.
Додатково повідомляємо, що інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на веб-сайті Товариства: http: // lagoda.com.ua/
8) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції акціонерів будуть прийматися в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за місцезнаходженням Товариства: Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. У разі, якщо пропозиції акціонерів стосуються внесення кандидатури до складу органів Товариства – додатково зазначається тип та/або клас акцій, що належать такому кандидату.
Згідно з переліком осіб станом на 30.12.2021 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 54 485 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 53 738 штук.
Генеральний директор
ПрАТ «Кондитерська фабрика "Лагода»
Кривов'яз Д.В.