ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ", ідентифікаційний код 00158741, місцезнаходження: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г (надалі також ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" або Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" (надалі також Загальні збори), які відбудуться 02 липня 2019 року о 10-30 год. за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 (1 поверх, кімната для переговорів).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 02 липня 2019 року з 09-00 год. до 10-00 год. за місцем проведення позачергових Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 24-00 годину 25 червня 2019 року.
Перелік питань разом с проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення: 1.1. Повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ".
1.2. Затвердити наступний порядок роботи позачергових Загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ":
Час для доповіді з питання порядку денного – до 10 хвилин, час для виступів при обговоренні питання порядку денного – до 5 хвилин.
Порядок проведення обговорення питання порядку денного: для виступів учасник позачергових Загальних зборів заздалегідь записується у Секретаря Загальних зборів, питання і пропозиції подаються тільки у письмовій формі із зазначенням номеру питання порядку денного, прізвища акціонера або представника акціонера і кількості голосуючих акцій. Анонімні питання і питання, які, по суті, не відносяться до змісту питань порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування з зазначеного питання порядку денного, розглядатися не будуть.
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які отримані учасниками Загальних зборів при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами. Бюлетень для голосування видається тільки тим акціонерам, акції яких є голосуючими. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, повноваження якої за рішенням Наглядової Ради передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".
Аудіозапис, відео-, фото- і кінозйомка позачергових Загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" заборонені.
Проект рішення: 2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" Нестерова Олександра Миколайовича, секретарем – Данильчук Інну Володимирівну.
Проект рішення: 3.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
3.2. Змінити найменування Товариства:
- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ";
- скорочене українською мовою: з ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ" на АТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ";
- повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ";
- скорочене російською мовою: з ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" на АО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ";
- повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “INSTITUTE YUZHNIIGIPROGAZ” на JOINT STOCK COMPANY “INSTITUTE YUZHNIIGIPROGAZ“;
- скорочене англійською мовою: з PJSC “YUZHNIIGIPROGAZ” на JSC “YUZHNIIGIPROGAZ“.
3.3. Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.
Проект рішення: 4.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для акціонерів та органів Товариства з моменту прийняття рішення Загальними зборами (складення протоколу про підсумки голосування), а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації.
4.3. Вважати повноваження Ревізійної комісії Товариства, діючої на момент проведення цих Загальних зборів, припиненими з моменту прийняття цими Загальними зборами (складення протоколу про підсумки голосування) рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
4.5. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Проект рішення: 5.1. З моменту прийняття цими Загальними зборами (складення протоколу про підсумки голосування) рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, вважати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про одноосібний виконавчий орган – Директора та Положення про Ревізійну комісію Товариства, що затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 21.04.2011 р.
Проект рішення: 6.1. Припинити повноваження діючих на момент проведення цих Загальних зборів Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової Ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.
Проект рішення: 8.1. Встановити, що виконання членами Наглядової Ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
8.2. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: 9.1. Погодити продаж Товариством викуплених власних простих іменних акцій у кількості 1 303 000 штук. Продаж здійснити за ринковою вартістю, визначеною відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».
9.2. Доручити Наглядовій Раді Товариства визначити усі умови правочинів щодо продажу акцій, в тому числі, затвердити ціну продажу, порядок продажу та покупців.
Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника за місцезнаходженням Товариства за адресою: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г, к. 207 щоденно з 09:00 год. до 15:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.) за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Заступник директора з загальних питань Солодовніков Валерій Олександрович. Телефон Товариства для довідок: (050) 426-70-77.
До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора. Для участі у Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера - юридичної особи надає також документи, які підтверджують її повноваження. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також іншу інформацію відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ungg.org.
Наглядова рада ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ"