Шановний акціонер ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»!
Повідомлення про
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"
Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382125, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Науки, 1, далі - Товариство), повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів 26 березня 2019 р. прийняті наступні рішення:
Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 505 833 098 (п’ятсот п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).
Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 505 833 098 (п’ятсот п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто два) штук простих іменних акцій.
Здійснити емісію 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).
Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.
На виконання вимог чинного законодавства України повідомляємо акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій:
1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).
Ціна розміщення:
0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп.
Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права здійснювати розміщення акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість. Ціною акції є сума, кратна одній копійці.
Номінальна вартість акції Товариства становить 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.
Ринкову вартість акцій Товариства станом на 21 лютого2019 року, визначено незалежним оцінювачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» станом на 21 лютого 2019 року відповідно до договору від 21 лютого 2019 р. та Звіту про незалежну оцінку майна від 21 лютого 2019 року, у розмірі 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. за одну акцію Товариства.
Наглядова рада визначила та затвердила ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій на рівні 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна акція (Протокол № б/н від 26 березня 2019 р.).
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:
В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про емісію акцій – 26 березня 2019 р.
Строк і порядок реалізації зазначеного права:
Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії здійснюється шляхом подання ними письмових заяв у період з 15.05.2019 р. по 10.06.2019 р. включно.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів акцій (не пізніше 10.06.2019 р.). Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій Товариства, що розміщуються, здійснюється шляхом перерахування ними у строк з 15.05.2019 р. по 10.06.2019 р. включно грошових коштів у національній валюті України в сумі, яка дорівнює 100 (сто) % вартості акцій, що ними придбаваються.
Перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку строку розміщення акцій (не пізніше 10.06.2019 р.).
Найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:
Поточний рахунок № 26001030303697 у
АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» м. Київ, МФО 380582.
Товариство, на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі 100 (сто) % від вартості акцій, що ними придбаваються, видає письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій (10.06.2019 р.).
Дата початку першого етапу розміщення акцій:
11.06.2019 р.
Дата закінчення першого етапу розміщення акцій:
19.06.2019 р. включно.
Дата початку другого етапу розміщення акцій:
20.06.2019 р.
Дата закінчення другого етапу розміщення акцій:
30.06.2019 р. включно.
Протягом 1 (першого) етапу розміщення акцій (у період з 11.06.2019 р. по 19.06.2019 р. включно) укладається Договір купівлі – продажу акцій між ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та акціонером, який під час реалізації свого переважного права подав заяву про придбання та перерахував відповідні кошти у розмірі 100 (сто) % вартості цінних паперів, що ним придбаваються, відповідно до умов емісії акцій, на поточний рахунок ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».
Після завершення першого етапу здійснюється укладення Договорів купівлі – продажу акцій, щодо яких не укладено Договори на першому етапі, серед осіб, які є акціонерами ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» станом на 26 березня 2019 р.
Протягом 2 (другого) етапу розміщення акцій (з 20.06.2019 р. по 30.06.2019 р. включно) здійснюється розміщення акцій, що залишилися не розміщеними під час реалізації акціонерами переважного права. У період з 20.06.2019 р. по 30.06.2019 р. включно подається письмова заява на ім’я Генерального Директора ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (в якій зазначаються ім’я (найменування) особи, місце проживання (місцезнаходження), ідентифікаційний номер фізичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи), кількість цінних паперів, що придбаваються, дата заповнення заяви, підпис (підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи, у разі наявності)), укладається Договір купівлі-продажу акцій. Заяви реєструються у відповідному Журналі обліку в день їх надходження. Заяви, що будуть надходити на 2 (другому) етапі розміщення акцій, розглядатимуться в порядку черговості їх надходження, відповідно до строку проведення 2 (другого) етапу розміщення акцій (з 20.06.2019 р. по 30.06.2019 р. включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права. Емітент надає інформацію про кількість реалізованих акцій. Заяви, що надійшли для участі на 2 (другому) етапі до дати початку 2 (другого) етапу розміщення акцій, не розглядаються.
Адреса, за якою відбуватиметься розміщення акцій:
м. Київ, проспект Науки, буд. 1, каб. № 1.
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право має перерахувати на відповідний поточний рахунок ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) % від вартості цінних паперів, що ним придбаваються не пізніше дня, що передує дню початку 1 (першого) етапу розміщення акцій (у період з 15.05.2019 р. по 10.06.2019 р. включно).
Особа, що придбаває акції на 2 (другому) етапі розміщення акцій (у період з 20.06.2019 р. по 30.06.2019 р. включно), має сплатити 100 (сто) % від загальної вартості акцій не пізніше дати затвердження уповноваженим органом результатів емісії акцій.
Наглядова рада ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»