Затверджено рішенням

Наглядової ради

ПрАТ «Арцизький маслозавод»

протокол від 15.03.2019р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Арцизький маслозавод»

(код ЄДРПОУ 00451866, місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, провулок Заводський буд. 18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Арцизький маслозавод» (далі за текстом ПрАТ «Арцизький маслозавод» або Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 25 квітня 2019 року о 10:00 годині за місцезнаходження Товариства: Одеська обл., м. Арциз пров. Заводський 18, в адміністративній будівлі ПрАТ «Арцизький маслозавод»  в кабінеті голови Правління (2-й поверх), каб. 21.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 19 квітня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «Арцизький маслозавод» та затвердження регламенту загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: член лічильної комісії Лісецький Віталій Петрович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Шершньова Володимира Павловича. Секретарем загальних зборів обрати – Шершньова Павла Володимировича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, видані акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Арцизький маслозавод».

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік - роботу Правління ПрАТ «Арцизький маслозавод» у звітному періоді визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Арцизький маслозавод».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради ПрАТ «Арцизький маслозавод» у звітному періоді визнати задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Арцизький маслозавод».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік - роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Арцизький маслозавод» у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 2018 рік - затвердити.

6. Порядок розподілу прибутку ПрАТ «Арцизький маслозавод», прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток ПрАТ «Арцизький маслозавод», у розмірі 2,4 тис.грн., спрямувати на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Арцизький маслозавод» протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх підписання від імені ПрАТ «Арцизький маслозавод».

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання, вiдчуження або надання в іпотеку обладнання, договорiв придбання, вiдчуження або надання в іпотеку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень.

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна. 

Надати голові Правління Шершньову Володимиру Павловичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., м. Арциз пров. Заводський 18 кабінет голови Правління Шершньов Володимир Павлович у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова Правління Шершньов Володимир Павлович.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз пров. Заводський 18.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – http://00451866.sc-ua.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Арцизький маслозавод» (тис.грн.):

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 876350. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 692800.