Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1-А, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Збори, Загальні збори).
Дата та час проведення Зборів: 06 жовтня 2020 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: Україна, 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)
Час початку реєстрації учасників Зборів: 06 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 06 жовтня 2020 року о 11 год. 45 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 06 жовтня 2020 року о 12 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 вересня 2020 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Проект порядку денного та проекти рішень
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
2.3. Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
Проект рішення:
5. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту та доручити Генеральному директору вжити заходів щодо виконання рекомендацій зовнішнього аудиту.
Проект рішення:
6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до окремої фінансової звітності Товариства за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.
Проект рішення:
7.1. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році у сумі 925 009 268,87 гривень (дев’ятсот двадцять п’ять мільйонів дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім гривень 87 копійок) не розподіляти.
7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Проект рішення:
8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 15.12.38. Статуту Товариства надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів до 01.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178, надалі – «Покупець») щодо поставки Товариством вугільної продукції Покупцю на загальну суму, що не повинна перевищувати 12 000 000 000,00 гривень (дванадцять мільярдів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 8.1. цього Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.
Проект рішення №1:
9.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством з БАРЛЕНКО ЛТД (BARLENCO LTD) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE 221823), ІТІНЕРІС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ITINERIS HOLDINGS LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер ВС №1908741), які разом іменовані - «Кредитори», ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 30939178), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКІЇВКОКС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 32598706), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 00191164), ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842), які разом іменовані - «Сторони-Позичальники», значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed) в рамках врегулювання справи: консолідований арбітражний номер 173592, що знаходиться на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду (London Court of International Arbitration), згідно якої ПРАТ «ДМЗ» зобов’язується у повному обсязі виплатити Кредиторам суму у розмірі 340 000 000,00 доларів США (триста сорок мільйонів доларів США) та сплатити (відшкодувати) Товариству суму в розмірі 500 000 000,00 доларів США (п'ятсот мільйонів доларів США) в гривнях за обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату виплати, яку Товариство повністю виплачує Кредиторам відповідно до умов Мирової угоди (Settlement Deed).
9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочин, зазначений у п. 9.1. цього Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням та виконанням вказаного вище правочину.
Проект рішення №2:
9.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинений Товариством у 2020 році значний правочин з БАРЛЕНКО ЛТД (BARLENCO LTD) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер HE 221823), ІТІНЕРІС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ITINERIS HOLDINGS LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер ВС №1908741), які разом іменовані - «Кредитори», ЕНЕРГОТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ENERGOTRADING LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Гонконгу, реєстраційний номер 1579482), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 30939178), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКІЇВКОКС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 32598706), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 00191164), ФІНТЕСТ Ем Сі Пі ЛІМІТЕД (FINTEST MCP LIMITED) (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів (реєстраційний номер 534842), які разом іменовані - «Сторони-Позичальники», – Мирову угоду (Settlement Deed) в рамках врегулювання справи: консолідований арбітражний номер 173592, що знаходиться на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду (London Court of International Arbitration), згідно якої ПРАТ «ДМЗ» зобов’язується у повному обсязі виплатити Кредиторам суму у розмірі 340 000 000,00 доларів США (триста сорок мільйонів доларів США) та сплатити (відшкодувати) Товариству суму в розмірі 500 000 000,00 доларів США (п'ятсот мільйонів доларів США) в гривнях за обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату виплати, яку Товариство повністю виплачує Кредиторам відповідно до умов Мирової угоди (Settlement Deed).
9.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов’язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, щодо підписання, укладання та виконання значного правочину, який вказаний в п.9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
Усього активів | 14 848 463 | 14 089 228 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 10 551 008 | 10 779 396 |
Запаси | 1 191 993 | 1 181 053 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 416 497 | 209 232 |
Гроші та їх еквіваленти | 185 804 | 215 747 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2 636 283 | 1 145 598 |
Власний капітал | 7 858 498 | 6 942 835 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 212 134 | 212 134 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1 937 907 | 1 971 270 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 5 052 058 | 5 175 123 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 925 010 | -998 134 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 848 535 009 | 848 535 009 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). | 1,09 | -1,18 |
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресами: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1-А; Донецька область, смт. Удачне, вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», кабінет юридичного відділу), у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор Яковенко Валерій Геннадійович. Телефони для довідок: (0623) 595-315.
Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:
Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 20 серпня 2020 року) становить 848 535 009 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 20 серпня 2020 року) становить 846 003 601 штука.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pokrovskoe.com.ua
Наглядова рада ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»