Інформація щодо скликання 23 квітня 2019 року чергових(річних) загальних зборів акціонерів

І. Повідомлення  про  проведення загальних зборів акціонерів

Чергові(річні) загальні збори акціонерів  Приватного акціонерного товариства “Весотра - Харків”, Код ЄДРПОУ  05461326, місцезнаходження 62418,  Харкiвська обл., Харківський район, смт.Пісочин, вул. Автомобільна, б.8, відбудуться 23 квітня 2019 року о 9-00 год. за місцезнаходженням товариства, на першому поверсі в приміщенні відділу кадрів. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в  цих зборах, - 17.04.2019 року.

    Реєстрація учасників зборів    з 7-00 до 8-45 у день та  за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства у кімнаті юриста на другому поверсі, у робочі дні (крім середи) з 9-00 до 15-00 год., а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа Новікова Людмила Миколаївна, телефон (057) 7422446. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням зазначених вимог.

Кількість належних акціонеру акцій на дату звернення до Товариства повинна бути підтверджена відповідною випискою, наданою депозитарною установою.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: ti05461326.pat.ua.

       Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:  Обрати лічильну комісію у складі:   Голова лічильної комісії -  Голубнича В.В.;  члени комісії – Золотуха  Л.М. і Трофімова Л.І.

2. Звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:  Прийняти до відома звіт Наглядової Ради за 208 р. та визнати її діяльність задовільною.

3. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році та основні напрямки діяльності  в 2019 році.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт  директора Товариства і визнати його діяльність задовільною.
2. Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4. Звіт  Ревізійної комісії та затвердження її звіту та  висновку по річній звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт  та висновок Ревізійної комісії щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2018 році чинному законодавству України.
2.  Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річної  звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018рік.

6.     Затвердження розподілу прибутків (порядку покриття збитків) та  про  дивіденди Товариства в 2019 році.

Проект рішення:

1. Покрити збиток, отриманий Товариством  в 2018 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років..
2. Дивідендів в 2019 році не нараховувати і не виплачувати.

7.    Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

 - Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень);

- надати директору Товариства Потію М.І.  повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів за попереднім погодження з Наглядовою радою.

8.      Внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту, запропоновану Наглядовою радою.

9.      Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові Загальних зборів Потію Миколі Івановичу і секретарю Загальних зборів Новіковій Людмилі Миколаївні,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

10.      Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну комісію.

Проект рішення:  

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про Правління, Про Ревізійну комісію, запропоновані Наглядовою радою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

                ІІ. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій, випущених Товариством - 135 056 штук.

Кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04.03.2019) -  83030  штук.

ІІІ. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у цих зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами).

ІV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Буде розміщена не пізніше 24 години  22.04.2019 р.

Наглядова рада  ПАТ  “Весотра-Харків”