До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго»

(місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10)

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" (надалі – ПрАТ «Львівобленерго» та/або «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18  квітня 2019 року о 10:00  за адресою: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 3, навчальний клас Львівського відділення НІЦ ПрАТ «Львівобленерго».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 18 квітня 2019 року з 08:30  до 09:30  за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  12 квітня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році. у
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2018 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго»  за 2018 рік. 
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік.  
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства. 
10. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018р.
11. Про делегування Наглядовій раді Товариства права визначати суб’єкта аудиторської діяльності для надання  послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 19 березня 2019 року за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у робочий час (з 08:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 13:00) у кімнаті 101, за адресою м. Львів, вул. Козельницька 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Стасюк Я.Г.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  розміщена на власному веб-сайті Товариства – www.loe.lviv.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 193 972 320 шт.

            Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 191 284 688 шт.

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитарною установою - ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери мають право бути присутніми на загальних зборах без права голосування  з питань порядку денного. Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

За довідками звертатись за телефоном: (032) 239-24-08, контактна особа Лозинський В.Я.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного,

підготовлені Наглядовою радою:

З першого питання проекту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 18.04.2019р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії –  Нікітіна Любов Євгенівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна

Городня Оксана Зенонівна

Мацюра Іванна Петрівна

Зубар Уляна Ярославівна

Поліщук Наталія Богданівна

Калагурка Лілія Василівна

Герасимова Катерина Миколаївна

Микитин Марина Миколаївна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 18.04.2019р.

З другого питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго»  у 2018 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

З третього питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2018 році.

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2018 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік. 

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.

З п’ятого питання проекту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік.

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік затвердити.

З шостого питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має прибуток від фінансово - господарської діяльності в сумі розмірі 24 239  тис. грн. (двадцять чотири мільйони двісті тридцять дев’ять тисяч гривень).

2.  Розподіл прибутку за 2018 рік затвердити наступним чином:

• 24 239 тис.грн.  (двадцять чотири мільйони двісті тридцять дев’ять тисяч гривень) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам

3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2019 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 24 239  тис. грн. (двадцять чотири мільйони двісті тридцять дев’ять тисяч гривень), що складає 0,125 грн.  на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Львівобленерго»  безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

З восьмого питання проекту порядку денного: Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго».

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго»  та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

З дев’ятого питання проекту порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства. 

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго».
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго».

З десятого питання проекту порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018р.

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 05.02.2019р про обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТзОВ «Аудит-Сервіс ІНК» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

З одиннадцатого питання проекту порядку денного: Про делегування Наглядовій раді Товариства права визначати суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019р.

1. Делегувати Наглядовій раді Товариства в повному обсязі право призначати суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019р., визначене ч. 1 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго»