ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"

Товариство (ідентифікаційний код 00689071)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 18 квітня 2019 р. о 12.00  за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника №1)

Проект порядку  денного:

1.  Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

4.  Розгляд звіту директора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

8.  Розподіл прибутку Товариства за 2018 р., затвердження розміру річних дивідендів.

9. Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ", пов’язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

10. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних із змінами до статуту.

12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

14. Обрання членів наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

16. Припинення повноважень директора Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

17. Обрання директора Товариства.

18. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на  підписання трудового договору з директором Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства - spm.prat.in.ua, на якому розміщено: повідомлення про проведення загальних зборів. Загальна кількість акцій на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, станом на 06.03.2019 року становить 2296, а кількість голосуючих акцій становить 1911.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів:

1 питання: Обрати членами лічильної комісії А.П. Вороніна, М.І. Шевчука. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів акціонерів.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати головою зборів В.І. Гринько, секретарем А.В. Швайнберт. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 6 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 4 хв., відповіді на запитання до 3 хв

4 питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2018 р.

5 питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

6 питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 р.

7 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

8 питання: Затвердити рішення про спрямування чистого прибутку у сумі 268,1 тис.грн. на погашення збитків минулих років, решту суму чистого прибутку не розподіляти до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9 питання:  Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ" шляхом викладення його в новій редакції.

10 питання: Доручити голові зборів Товариства Гринько Володимиру Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків1956901698) та секретарю зборів Товариства Швайнберт Анжелі Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2654107967) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ" в новій редакції.

11 питання: Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ" Іванченко Віктора Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1856014390) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних із  змінами до статуту.

12 питання: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

13 питання: Припинити повноваження членів наглядової ради: Гринько Володимир Іванович, Чеботар Олександр Борисович, Швайнберт Анжела Вікторівна у зв’язку із закінченням строку повноважень.

14 питання: Кумулятивне голосування.

15 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі, уповноважити новообраного директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

16 питання: Припинити повноваження директора Товариства Іванченко Віктора Миколайовича у зв’язку із закінченням строку повноважень.

17 питання: Обрати директором Товариства Іванченко Віктора Миколайовича.

18 питання: Затвердити умови трудового договору з директором Товариства. Доручити новообраному голові наглядової ради підписати трудовий договір з директором Товариства.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою:  м. Одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника) в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Іванченко Віктор Миколайович, тел. (048) 721-28-62

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш” (тис. грн.)           

Тел. (048) 721-28-62                                                                                                Наглядова рада