ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛАКИТНА НИВА», код за ЄДРПОУ 20599005, місцезнаходження 09622, Київська обл., Рокитнянський район, село Телешівка, вулиця Слободська, будинок 2) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"), які відбудуться 20 серпня 2020 року, початок о 13-00 за адресою: 09622, Київська обл., Рокитнянський район, село Телешівка, вулиця Слободська, будинок 2, актова зала.
Реєстрація учасників зборів проводиться з 12:30 до 12:50 в день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14 серпня 2020 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи:
– Кравець Руслан Сегійович;
2. Про обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
2.1. Обрати Головою Загальних зборів - Вовна Сергій Вікторович.
2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Паламарчук Олексій Володимирович;
2.3. Запропонувати виділити на обговорення питань порядку денного кожному учаснику не більше 10 хвилин.
3. Про затвердження та підписання передавального акту між Приватним акціонерним товариством «БЛАКИТНА НИВА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАКИТНА НИВА».
Проект рішення:
3.1. Затвердити Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «БЛАКИТНА НИВА» за станом на 31.07.2020р., згідно якого в результаті перетворення з Приватного акціонерного товариства «БЛАКИТНА НИВА» утворюється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАКИТНА НИВА», при цьому останньому передається усе майно, права та зобов’язання Приватного акціонерного товариства «БЛАКИТНА НИВА».
3.2. Уповноважити Голову Комісії з реорганізації (припинення) Гиргеля Руслана Сергійовича та Члена Комісії з реорганізації (припинення) Шевченко Юлію Миколаївну підписати Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «БЛАКИТНА НИВА».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9-00 до 13-00 години, за адресою: 09622, Київська обл., Рокитнянський район, село Телешівка, вулиця Слободська, будинок 2, кімната №1, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Гиргель Руслан Сергійович
http://20599005.smida.gov.ua/ – адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
Телефон для довідок: +38 (063)-420-14-90
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
В зв'язку з тим, що Збори скликаються в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", яким передбачено затвердження Наглядовою радою порядку денного, то акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 28.07.2020 р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 1072103 шт., загальна кількість голосуючих акцій –979887 шт.
Телефон для довідок: +38 (063)-420-14-90
Директор - Гиргель Р. С.