ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ» (далі також - Товариство)
(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства:
62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С),
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 лютого 2022 року о 10-00 за адресою: 62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С (каб. № 4) (далі – Загальні збори).
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення Загальних зборів з 09-30 до 09-55 за місцем їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 02 лютого 2022 р.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності.
6. Надання згоди на продаж належних Товариству акцій, часток в статутному капіталі інших юридичних осіб.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
Проект рішення з питання №1 порядку денного:
Обрати лічильну комісію зборів у складі однієї особи:
Голова лічильної комісії – Гриценко Галина Григорівна.
Проект рішення з питання № 2 порядку денного:
Обрати головою зборів Мельничука А.Б., секретарем зборів Кириченка Д.О.
Проект рішення з питання № 3 порядку денного:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:
Час на доповідь - 10 хвилин;
Час на запитання – 2 хвилини;
Час на відповіді – 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення з питання № 4 порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.
Проект рішення з питання № 5 порядку денного:
5.1. Затвердити суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398.
5.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Кириченко Д.О. підписати вищезазначений договір.
Проект рішення з питання № 6 порядку денного:
6.1 Надати згоду на продаж належних Товариству акцій, які становлять 12,5% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 31797019). Затвердити (погодити) умови продажу акцій. Уповноважити Голову Правління Бурдиленка І.В. та / або Фінансового директора Кириченка Д.О. підписати відповідні договори та інші необхідні документи.
6.2. Надати згоду на продаж належних Товариству корпоративних прав, які становлять 100% часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ-ХОЛОД" (код ЄДРПОУ 34532390). Затвердити (погодити) умови продажу корпоративних прав (часток в статутному капіталі). Уповноважити Голову Правління Бурдиленка І.В. та / або Фінансового директора Кириченка Д.О. підписати відповідні договори та інші необхідні документи.
Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів було встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради 18.01.2022 року (Протокол від 18.01.2022 року).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://www.beer-co.com/ru/site/ykpostach/*
З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів) за місцезнаходженням Товариства: 62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С (каб. № 3), з 9-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Телефон для довідок: (050) 7619214. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор – Мельничук Анатолій Богданович.
Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (18.01.2022 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8844 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 8844 шт.
Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.