П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х

З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРО»

             Місцезнаходження: 67832 Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Великодолинське, вул. Транспортна, 1 ,  код за ЄДРПОУ 24759379

             Наглядова рада ПрАТ «УКРАГРО» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

21 грудня 2020 року об 11:00 годині за адресою:  67832 Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 1, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 21 грудня 2020 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів.

             Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 15 грудня 2020 року.

              Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень (проект порядку денного):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова Лічильної комісії - Павліченко Євгеній Валерійович

Члени лічильної комісії – Васильєв Віталій Вікторович

                                            Попова Анна Юріївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:        

Обрати:

Головою Зборів – Терзієва Володимира Георгійовича

Секретарем Зборів – Гочіашвілі Романа Карловича

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Зборів:

• доповіді – до 10 хв.,
• виступи – до 5 хв.

Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.  Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування  має бути підписаний   акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису  бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та визначення напрямків роботи на 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2020 рік. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на покращення ділової активності всіх служб Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на здійснення захисту прав  акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Генерального директора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «УКРАГРО».

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.

8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства у 2019 році отримано чистий прибуток у розмірі 7949 грн. 87 коп. Напрямки використання прибутку: направити прибуток Товариства, отриманий у 2019 році у розмірі 7948 грн. 87 коп. на фінансування господарської діяльності Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством  у ході  своєї поточної господарської діяльності,  протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства  за 2019 рік) на сукупну вартість не більше 50 000 000 мільйонів гривень, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРО» (Товариством), в особі Генерального директора, протягом не більше  одного року з дати прийняття такого рішення загальним зборами акціонерів Товариства. 

До вищезазначених значних правочинів відносяться правочини щодо продажу готової продукції Товариства, правочини щодо закупівлі Товариством сировини, матеріалів, комплектуючих тощо; правочини щодо надання та залучення  позик (поворотної фінансової допомоги); правочини  щодо наданню Товариству послуг та виконання робіт з боку третіх осіб, необхідних для  здійснення Товариством господарської діяльності, надання Товариством порук.

10. Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства (а також надати можливість Генеральному директору Товариства делегувати такі повноваження будь-якій третій особі на власний розсуд Генерального директора Товариства) вносити зміни до відомостей про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право участі у загальних зборах акціонерів Товариства та/або реєстру власників іменних цінних паперів.

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.24759379.smida.gov.ua

                  Станом на 24.02.2020 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 213 (двісті тринадцять) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 213 (двісті тринадцять).

                  Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати  – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.  

                 Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 67832 Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, будинок 1, кабінет Генерального директора, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю  з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Генеральний директор Товариства – Шолудько Дмитро Павлович. Телефон для довідок: (048)7380893.  У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

                Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,  а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «УКРАГРО» (тис.грн.)

               Наглядова рада ПрАТ «УКРАГРО»