Шановний акціонер!

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ: 01241473, місцезнаходження: 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, Каховське шосе, будинок 12) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, Каховське шосе, буд. 12, кімната №2.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Андрусь В.Г., член лічильної комісії Ланський В.І. член лічильної комісії Лущай В.М. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Гунько Г. Є., Секретарем зборів Мусенко П.П . Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2018 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2018 роки. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013-2018 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2018 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013-2018 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013-2018 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2018 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2018 роки .

Питання 8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2013- 2018 роки.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2013- 2018 роки: покрити збитки за 2013-2014 роки за рахунок прибутків, що будуть отримані в майбутньому від фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі прибуток за 2015-2018 роки направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень посадових осіб органів Товариства. Обрання посадових осіб органів Товариства. Затвердження умов договорів,що укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження посадових осіб органів Товариства, а саме Голови наглядової ради - Кураша Володимира Георгійовича, Члена наглядової ради - Дудки Надiї Федорівни, Члена наглядової ради - Вовк Наталлі Олексiiвни, Члена наглядової ради - Слепкань Тетяни Миколайовни; Голови правління Сiмана Миколу Миколайовича, Члена правління Сiмана Вiталія Миколайовича, Члена правління Кривобокова Миколи Яковича, Члена правління Гунько Георгiя Євстафійовича; Голови Ревізійної комісії - Гунько Сергiя Георгiйовича, Члена Ревізійної комісії - Щурко Надії Володимирівни, Члена Ревізійної комісії - Генчева Генадія Івановича.

Обрати на посаду Голови правління Сіман М.М. членів правління Сіман В.М., Гунько Г.Є., Генчева Г.І., Мусенко П.П. Проекти рішення щодо обрання Наглядової ради Товариства не наводяться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Обрати на посаду Ревізора Гунько Сергія Георгійовича.

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, винагороду Голові та членам наглядової ради, ревізору не сплачувати. Встановити розмір винагороди Голови та членів правління відповідно до штатного розкладу Уповноважити Голову правління підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради, Голову наглядової ради — договори з Ревізором та Головою та членами правління.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Сіман Миколу Миколайовича.

Питання 11. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити єдиним положенням, необхідним в діяльності Товариства, Положення про наглядову раду. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду. Всі інші внутрішні положення Товариства, з моменту прийняття цього рішення втрачають чинність.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, Каховське шосе, буд. 12, кімната №2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Сiман Микола Миколайович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (0619) 429759.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mse.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 8298 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 6209 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада ЗАТ "МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ"