Приватне акціонерне товариство  «Завод пакувальних машин  «УпМАШ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 04  липня 2020 року за місцезнаходженням Товариства: 18030, м. Черкаси, вул. Чехова, 104, актова зала.

            Реєстрація акціонерів: 04  липня 2020 р. з 10-00 год. до 10-45 год.

            Початок зборів: 04  липня 2020 р. об 11-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –30.06.2020 р.

                                                       ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів:  Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства.

     Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

  1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та їх  затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2020  рік – затвердити.

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за  2019 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за  2019 рік – затвердити.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2019  р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на  31.12.2019 р.  – затвердити. 

  1. Затвердження  розподілу  прибутків (покриття збитків) за  2019 р., та  затвердження  нормативів розподілу прибутків на  2020 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

  1. Перевибори членів Наглядової ради Товариства.
  2. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення зборів: Умови договору з членами Наглядової ради – затвердити та доручити голові загальних акціонерів підписати контракти з членами Наглядової ради.

Найменування показника (тис. грн.)

Період

 

 

звітний

попередній

Усього активів

12234.8

12352.4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11869.3

11690.4

Запаси

93.7

294.0

Сумарна дебіторська заборгованість

201.1

0.5

Гроші   та їх еквіваленти

59.6

296.3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9778.8

-10005.2

Власний капітал

8621.2

8394.8

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

18400

18400

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2753.0

3058.0

Поточні зобов'язання і забезпечення

860.6

899.6

Чистий  фінансовий результат: прибуток (збиток)

226.4

25.2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18400000

18400000

Чистий  прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.01

0.001

            Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,  для  представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – upmash.at.ua

          Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18030, м. Черкаси, вул. Чехова, 104, приймальна ПрАТ,  в робочі дні з 8-00 до 14-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Табачковський  О.Р. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення  загальних зборів.