Повідомлення про проведення річних загальних зборів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Іванівський маслозавод» (надалі – Товариство),  місцезнаходження – Україна, 75401, Херсонська область, Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Крупської, буд.4, код за ЄДРФОЮОП 00447557.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

• Дата проведення загальних зборів:  10 червня 2020  року.
• Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери):  75401, Херсонська область, Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Крупської, буд.4, кім.1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 09:45.
• Час початку реєстрації акціонерів 09:00;
• Час закінчення реєстрації акціонерів 09:45.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

3 червня 2020  року (станом на 24 годину).

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Про обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Дубенко Вадим Вікторрвич – голова Лічильної комісії, Шахова Юлія Миколаївна – член Лічильної комісії; Гришко Олександр Олександрович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Товариства –Гриб Тетяну Василівну та секретарем Загальних зборів – Гученко Аллу Анатоліївну.

3.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та кумулятивного голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Бюлетені для голосування та кумулятивного голосування засвідчуються під час реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.

4.Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

• Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
• Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
• Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
• Для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Голові та членам Наглядової ради, Голові правління, головному бухгалтеру  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
• Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
• Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.
• Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.
• Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
• Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
• Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії протягом проведення позачергових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
• У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
• Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням з Головою загальних зборів.
• Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на загальні збори акціонерів не допускаються.
• Протокол загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом керівника.
• У ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування:
• З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018-2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Розгляд звіту Правління за 2018-2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018-2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018-2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018-2019 рік.

8.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства та дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2018-2019 рік.

Проект рішення: Отримані у звітних періодах прибутки направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018-2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне, внаслідок чого затвердити наступне найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

• українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
• російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Скорочене найменування Товариства:

• українською мовою: ПрАТ «ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
• російською мовою: ЧАО «ИВАНОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД».

11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, та відповідно до вимог  Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити Голові загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити керівника Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно, або видати довіреність на здійснення цих дій іншій особі (особам).

12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.

2. Доручити керівнику Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

3. Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

13. Про відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну їх призначення.

14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради, суттєвими умовами яких є наступне:

- члени Наглядової Ради будуть здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту товариства;

- члени Наглядової Ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі;

- строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради складає 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених умовах.

16. Про відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням терміну їх призначення та прийняттям нової редакції Статуту. Інших осіб не призначати у зв'язку із відсутністью органу у новій редакції Статуту Товариства.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства, приймальня керівника, з 9-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Т.в.о.Голови правлiння Гриб Тетяна Василiвна, тел.для довідок: (05531) 3-13-72, 3-10-89.

7) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://ivanmaslo.jimdo.com.

8) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 4 травня 2020р. загальна кількість простих іменних акції становить 1 200 000 штук, з них 942 793 прості іменні акції є голосуючими та 257 207 прості  іменні акції є не голосуючими акціями.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства»,  якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери маять можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  за місцезнаходженням Товариства. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства», акціонери мають  можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону «Про акціонерні товариства».

 Акціонери Товариства до початку загальних зборів у встановленому ним порядку мають право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого для подачі пропозицій;

неповноти даних, передбачених для подачі пропозицій.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019р., тис.грн

Затверджено протоколом № 01/20 від 20.04.2020р.

Наглядової ради ПАТ «Іванівський маслозавод»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о. Голови правління Т.В.Гриб.