ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»

77146, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт.Більшівці, вул.Двірська, 5

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛЬШІВЦІ-РИБА», надалі -  Товариство, 16.09.2021 року о 12.00 год за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт.Більшівці, вул.Двірська, 5 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11.10 до 11.50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.09.2021р.

Проект порядку денного (перелік питань з проектами рішень).

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в складі, запропонованому Головою зборів..

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів. 

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2016-2020 рр.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019-2020 роках.

1. Про затвердження річних звітів Товариства за 2019-2020 рр.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020 рр.

1. Про порядок розподілу прибутку товариства за 2019-2020 рік.

Проект рішення з даного питання: Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019-2020 році не розподіляти (залишити нерозподіленим).

1. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням їх строку, а саме: Слободян Любов Богданівна, Підгайна Марія Іванівна, Кіндрат Мирон Дмитрович. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Кіндрат Мирон Дмитрович, Підгайна Марія Іванівна, Януш Лариса Юріївна.

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 15.09.2022р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.

1. Про отримання банківських кредитів, передачу в заставу майна та поруку по зобов’язаннях Товариства.

Проект рішення:  Надати згоду на отримання Товариством банківських кредитів на оновлення парку основних засобів та на поповнення обігових коштів в загальній сумі до 30 млн.грн., та на передачу в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства по отриманих кредитах. Уповноважити Директора Товариства Януша Володимира Миколайовича укладати та підписувати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання даного рішення, самостійно узгоджувати всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.bilshryba.prat.ua 

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Януш Володимир Миколайович. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (067) 341-04-51.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати їх проведення. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 2 409 120 шт., кількість голосуючих акцій - 1 924 633 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)