Публічне акціонерне товариство

“ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2”

(місцезнаходження: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться

«29» квітня 2020 року о 11.00 за адресою:

84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, адміністративне приміщення.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2020р. з 10.00 до 11.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2020р.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови, секретаря зборів, голови  та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати головою зборів Брант Світлану  Сергіївну, секретарем зборів Єгорську Катерину Володимирівну, а також лічильну комісію у складі: голови лічильної комісії Мачульської Наталії Василівни, членів комісії Зоріна Сергія Вікторовича, Касимової Юлії Сергіївни.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставляння відбитку печатки Товариства та підпису Голови Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня.

3. Затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.;

Додаткові виступи – до 5 хв.;

Питання та зауваження – до 3 хв.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Збитки отримані Товариством у 2019 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини наступного характеру: придбання або продаж нерухомого та рухомого майна; укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна або земельних ділянок; кредитних договорів або договорів іпотеки та інших правочинів, що вчинятимуться Товариством в період до наступних чергових зборів акціонерів, на суму, що не перевищує 5 млрд. грн.(п’ять мільярдів гривень). Доручити Голові правління Артем’єву Михайлу Леонідовичу підписувати від імені Товариства договори при вчиненні значних правочинів; значні правочини укладати тільки за наявності рішення Наглядової ради Товариства про схвалення такого правочину. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://dgmz2.com.ua.

Відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, адміністративне приміщення.. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління ПАТ «Донецький ММЗ №2».

Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 04.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 415 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 408 855  штук. Інших типів акцій немає.

Довідки за телефоном: (06264) 2-08-98

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)