Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «ЖОРНИЩЕ», ідентифікаційний код 00414210, місцезнаходження Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17 (далі- Товариство),  повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі –Збори)

Дата, час проведення Зборів:  26 липня 2019 року о 10 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17, кабінет директора.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 26 липня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 26 липня 2019 року о 10 год. 15 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Зборах: Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17, кабінет директора

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 22 липня 2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Качула Марія Василівна, члени лічильної комісії, Бабій Наталія Іванівна, Богач Оксана Василівна.  

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Білика Богдана Володимировича, Секретарем Загальних зборів – Гаврилюка Андрія  Володимировича.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Час для виступу доповідачів з  питань порядку денного до 10 хвилин

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.

Час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин.

Порядок проведення Загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються у час зазначений у повідомлення про проведення Загальних зборів та тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні(повідомленні) про скликання Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий Загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

Усі запитання та звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я по батькові та підпис акціонера (його представника), який подає питання.

Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, здійснюється акціонерами (їх представниками) до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного у секретаря загальних зборів.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю Загальних зборів.

Анонімні заяви, питання, та інші звернення залишаються без розгляду.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, під час реєстрації.

На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією.

Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий Загальних зборів акціонерів.

Хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів чи самих Загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 993 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

9. Затвердження договорів укладених Товариством в 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити договори укладені Товариством в 2018 році:

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Публічного акціонерного товариства «Жорнище» на Приватне акціонерне товариство «Жорнище».

Проект рішення:

Змінити тип та найменування Публічного акціонерного товариства «Жорнище» на Приватне акціонерне товариство «Жорнище».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та  затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства

12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову загальних зборів Білика Богдана Володимировича, Секретаря загальних зборів Гаврилюка Андрія  Володимировича підписати Статут ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «жорнище»  у новій редакції.

13. Визначення особи, уповноваженої на здійснення дій з державної реєстрації Статуту в новій редакції, на звернення до державного реєстратора з метою реєстрації змін до установчих документів Товариства в ЄДР.

Проект рішення:

Визначити Онофрійчука Михайла Сергійовича уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства http://zhornische.pat.ua.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій становить 5 166 921 штук, кількість голосуючих акцій становить 4 814 695 штук.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Жорнище» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у  Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17,  кабінет директора у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Онофрійчук Михайло Сергійович.

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                                                                                                                       Наглядова рада ПАТ «Жорнище

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)