Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»

(код за ЄДРПОУ: 05538796, місцезнаходження: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Трипільська, 33) (надалі – «Товариство»)

повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») за рішенням Наглядової  ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2019 р. о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Трипільська, 33, другий поверх кабінет Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії – Вінницька Наталія Павлівна, члени комісії – Пилипченко Вікторія Іванівна, Бевз Євген Германович та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою радою Товариства особи – Директором Товариства.

3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ "ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238" на 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2018 року задовільною. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік затвердити.

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення :Чистий прибуток за 2018 рік, що згідно Звіту про фінансові результати за 2018 рік становить _79..3__ тис.грн., розподілити таким чином:

- чистий прибуток в розмірі 79.3___ тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2018 р. не проводити.

9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 18 квітня 2019 року по 17 квітня 2020 року (включно).

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 18 квітня 2019 року по 17 квітня 2020 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: atp13238.pat.ua

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07 березня 2019 року) – 3357996;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07 березня 2019 року) –2603042;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

• для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
• для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Трипільська, 33, другий поверх кабінет Директора Товариства, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга за місцезнаходженням ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238»: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул. Трипільська, 33, другий поверх, кабінет Директора Товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кириченко Галина Яківна. Довідки за тел.: (045) 492-74-08,  (04572) 5-65-67.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн.)

                                                          Наглядова рада ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238»