Шановні акціонери ПрАТ «Київенергоремонт»!

Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» (ідентифікаційний код 00131328, місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, пров.Електриків, 15, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04071, Україна, м. Київ, пров.Електриків, 15, приміщення ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 22 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2020 року з 09:15 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олексанрівни, членів лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни та Кобця Сергія Сергійовича.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 р. – дивіденди не виплачувати.

7. Встановлення розміру винагороди членів ревізійної комісії Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити кошторис на виплату винагороди членам ревізійної комісії Товариства на 2020 рік. Директору Товариства забезпечити включення витрат на виплату винагороди членам ревізійної комісії Товариства на 2020 рік у фінансові плани (бюджети) Товариства.

8. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити кошторис на виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства на 2020 рік. Директору Товариства забезпечити включення витрат на виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства на 2020 рік у фінансові плани (бюджети) Товариства.

9. Схвалення правочинів, що були вчинені у 2019 році і які мають ознаки правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

- Передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» будівлі складу, літера К, за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 17, ринковою вартістю 583 541,40 грн., крім того ПДВ 20% - 116 708,28 грн., що разом складає 700 249,68 грн. Дата вчинення дії – 01.02.2019 р.

- Передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» нежилого будинку - склад холодний, літера З, за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 17, ринковою вартістю 635 815,70 грн., крім того ПДВ 20% - 127 163,14 грн., що разом складає 762 978,84 грн. Дата вчинення дії – 01.11.2019 р.

- Продаж ПрАТ «Страхова компанія «Крона» 9/10 (дев’ять десятих) частки у праві власності на нежитлову будівлю – будинок дільниці заводського ремонту, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд.1а, ціна продажу 1 350 000,00 грн. з урахуванням ПДВ (договір купівлі-продажу від 16.12.2019 року).

- Передача до статутного капіталу ТОВ «КЕР-СТ2» 3/8 (три восьмих) частки у праві власності на нежилий будинок-заводоуправління 3-поверхове (літера А), який розташований за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 15, вартість частки становить 3 917 085,38 грн., крім того ПДВ 20% - 783 417,08 грн., всього 4 700 502,46 грн. Дата вчинення дії – 27.12.2019 р. Розмір частки ПрАТ «Київенергоремонт» у статутному капіталі ТОВ «КЕР-СТ2» становить 100%.

- Продаж частини частки в статутному капіталі ТОВ «КЕР-АЕС» на суму 1 156 100,00 грн. Договір №1 від 27.05.2019 року укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «КЕР-АЕС». Дата вчинення дії – 27.05.2019 р.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04071, Україна, м. Київ, пров.Електриків, 15, 1-й поверх, приймальня у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Брусов Олексій Ілліч. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства Брусова Олексія Ілліча за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 10.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 477824 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 399362 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://ker.in.ua.

Довідки за телефоном: (044) 253-00-27.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)