АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 01032, Україна, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(далі також «Товариство» або АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»)
повідомляє про дистанційне проведення 14 серпня 2020 року (дата завершення голосування)
річних Загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1 | Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. | 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії Янчук Юлія Олександрівна; Члени Лічильної комісії: Лозко Андрій Якович, Перцев Денис Петрович. |
2 | Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду. | 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати. |
3 | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду. | 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати. |
4 | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. | 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається). |
5 | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за результатами роботи Товариства у 2019 році. | 5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не здійснювати.
|
6 | Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість | 6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є: 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 6 000 000 (шість мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ∕ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.; 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 6 000 000 (шість мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ∕ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.; 6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу. 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. |
Перелік акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 14 серпня 2020 року, складається станом на 24 годину 10 серпня 2020 року.
Дата складання переліку акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 14 серпня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 08 липня 2020 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «Порядок»).
Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» \ «Повідомлення» (https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 14 серпня 2020 року.
Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім’я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Діденко Д.С., контактний номер: (044) 596 21 33.
Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.
Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку.
Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: PertsevDP@dtek.com та LozkoAY@dtek.com.
Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.
Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Повідомлення» (https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/). Дата розміщення бюлетенів для голосування - 11 серпня 2020 року.
Моментом початку голосування акціонерів є 09-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.
Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):
Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Загальна кількість акцій Товариства складає 172 967 520 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 169 402 581 шт.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
звітний 2019 рік | попередній 2018 рік | |
Усього активів | 6 681 | 6 715 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 0 | 0 |
Запаси | 0 | 0 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 32 | 58 |
Гроші та їх еквіваленти | 2 | 1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | - 1 269 587 | - 1 259 271 |
Власний капітал | - 1 226 345 | - 1 216 014 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 43 242 | 43 242 |
Довгострокові зобов'язання | 209 | 30 875 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 232 817 | 1 191 854 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | - 10 316 | - 33 123 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 172 967 520 | 172 967 520 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | - 0,05964 | - 0,1915 |
Наглядова рада АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».