Шановні акціонери.

Приватного акціонерного товариства  «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД»,

            Повідомляємо Вас, що 18 квітня 2019 р. о 1300  в актовому залі адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 21-а відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства  «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з наступним порядком денним, питань, які будуть винесені на голосування:

  1. Про обрання Голови, Секретаря зборів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт виконуючої обов’язки Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та його затвердження. 
  3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік та його затвердження.
  4. Звіт  та висновки Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
  5. Звіт директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства, визначення кількісного складу  та обрання нових членів Наглядової Ради Товариства.
  7. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради Товариства.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства. 
  9. Розгляд питання щодо розподілу прибутку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ», отриманого у 2018 році.
  10. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
  11. Про внесення змін до статуту ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД».
  12. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2018 році.
  13. Плановий порядок розподілу прибутку Товариства у 2019 році.
  14. Про основні напрямки діяльності у 2019-2020 роках
  15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  16. Затвердження значних правочинів, що були укладені Товариством.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 18.04.2019р. з 1100 до 1230 г. за  вказаною вище адресою за переліком акціонерів станом на 15.04.2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомлення з документами з 18.03.2019 року по 18.04.2019 року кожного робочого дня з 8 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин у актовому залі адміністративної будівлі Приватного акціонерного товариства «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» розташованого за адресою Чернігівська обл. м. Новгород - Сіверський вул. Залінійна 21а., попередньо зателефонувавши за телефоном 04658-2-12-33. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ «НССЗ» та проекти рішень з цих питань  вносяться до 01.04.2018 року. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами Єгорова Л.В.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» nssz.com.ua.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

232160

236218

Основні засоби (за залишковою вартістю)

83926

85983

Запаси

59551

81 723

Сумарна дебіторська заборгованість

79295

62374

Грошові кошти та їх еквіваленти

573

100

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7003

15 916

Власний капітал

89656

99008

Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал

9785

9 785

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

18 000

Поточні зобов'язання і забезпечення

141343

119 097

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7003

9928

Середньорічна кількість акцій (шт.)

329242

329 242

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн..)

21,27

30,15

      Також доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

         Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи  (Зберігача)  Депозитарній установі АТ «ОТП Банк» за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43 тел.: (044) 4900564.

З повагою, В.о. Генерального директора

ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД»                                                                      Н.М. Міняйло»