Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"

(код за ЄДРПОУ: 00849184, місцезнаходження: 71333, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, селище Заповітне, вул. Центральна ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 71333, Запорізька обл., К-Дніпровський р-н, с. Заповітне, вул. Центральна, Центральний офіс, Конференц зал №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх пвноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Діденко Антоніна Володимирівна , член лічильної комісії Стасюк Анна Вікторівна, член лічильної комісії Бут Олена Валеріївна . Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Шишлакова Яна Сергіївна Секретарем зборів Дорошенко Олена Вадимівна Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік: 1. Резервний фонд 5%; 2. Фонд преміювання 5%; 3. Утримання соц.. культурної сфери 10%; 4.Фонд розвитку та удосконалення виробництва 80%.

Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Застава майна в забезпечення виконання кредитних договорів (сукупна гранична вартість 250 млн.грн., що відповідає 8 928 000 $ );

2. Укладання кредитних договорів (сукупна гранична вартість 100 млн.грн., що відповідає 3 571 000 $);

3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 10 млн. грн., що відповідає 357 142$);

4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 100 млн. грн, що відповідає 3 571 000 $.);

5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 52 млн.грн., що відповідає 1 857 000 $);

6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 500 млн. грн., що відповідає 17 857 000 $);

7. Купівля оборотних засобів (сукупна гранична вартість 400 млн. грн., що відповідає 14 286 000 $.);

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 10: Прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору Товариства на укладання договорів оренди, позички, користування майном, нерухомістю, тощо, пов’язаних з технологічним процесом переробки, реалізацією сировини, продукції товариства.

Проект рішення: Надати повноваження генеральному директору Товариства на укладання договорів оренди, позички, користування майном, нерухомістю, тощо, пов’язаних з технологічним процесом переробки, реалізацією сировини, продукції товариства.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Барц Еріха Альвіновича, членів Ревiзiйної комiсiї Некрасової Ганни Сергiївни та Бондаревської Надії Миколаївни. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товаритсва наступних членів: Барц Еріх Альвінович, Некрасова Ганна Сергiївна, Бондаревська Надія Миколаївна.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 71333, Запорізька обл., Кам’янсько - Дніпровський район, с-ще Заповітне, вул. Центральна, приймальня генерального директора №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами— Генеральний директор Волков Анатолiй Анатолiйович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0613899336.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://stepnoy.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 20114480 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 17240672 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада ПРАТ " ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"