ПрАТ „СК АСКО ДС” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ”, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 84205.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 26.04.2019р., об 11.00 годині, конференц-зал №1, за адресою: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 84205.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10.00год. Час закінчення реєстрації: 11.00год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2019р.

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Решетнікової Тетяни Павлівни, Мізєєвої Лілії Сергіївни та Нерівної Оксани Сергіївни.

Обрати головою Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича.

Обрати секретарем Загальних зборів Іваненка Олександра Михайловича.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження результатів діяльності та річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності та річний звіт Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитку.

Проект рішення: Збиток, отриманий 2018р., у розмірі 5 475 632,03 (П'ять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч шістсот тридцять дві гривні три копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Беркович Людмили Іллівни, членів Наглядової ради Товариства Кравченко Ірини Олегівни та Паніної Оксани Миколаївни.

7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити, що Наглядова рада Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія АСКО-Донбас Північний” складається з 3 (трьох) осіб.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам. Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладений з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що всі члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, генерального директора Матушевського Євгена Леонідовича.

10. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення перевірки фінансової звітності товариства за 2018 рік — ТОВ “Аудиторська фірма “ГРАНТ ЕКСПЕРТ”.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація: http://askods.com/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце ознайомлення: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, третій поверх, кабінет генерального директора №2. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Матушевський Євген Леонідович.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.  Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України “Про акціонерні товариства” ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у випадку участі та голосування на Загальних зборах представника акціонера за довіреністю надається оригінал довіреності або нотаріально завірена копія довіреності, яка підтверджує відповідні повноваження представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ „СК АСКО ДС”.