ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРТ», ідентифікаційний код 14309818, місцезнаходження якого: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 15 серпня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 6-й поверх, конференцзала.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 11 серпня 2020 року (станом на 24-00 годину).
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (7 липня 2020 року) - становить 719 744 штук, з них голосуючих акцій – 661 644 штук.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:
Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Коровін Андрій Анатолійович; члени Лічильної комісії - Шидловська Ольга Вікторівна; Гаврик Зінаїда Антонівна.»
Проект рішення: «Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 6 570 064,00 грн. (шість мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч шістдесят чотири гривні 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п’ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію, за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»
Проект рішення: «Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.»
Проект рішення: «Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства у кількості 26 280 256 (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті п’ятдесят шість) штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (25 копійок) за одну акцію. Визначити учасником розміщення акцій акціонера Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт». Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).»
Проект рішення: «Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:
Проект рішення: «Визначити Директора Товариства, Базаренка Володимира Васильовича, уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:
Інформація щодо Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством, розміщена на веб-сайті Товариства: http://pat-start.com.ua/
Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
1) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
2) представникам акціонерів – фізичних осіб – довіреність на право участі у Загальних зборах, а у разі, якщо представництво виникає з інших підстав, встановлених чинним законодавством – інші відповідні документи, на підставі яких виникає право представництва, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, а також документ, що посвідчує особу представника;
3) представникам акціонерів - юридичних осіб – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах, видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера – юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням щодо голосування. Члени лічильної комісії Загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по довіреності із завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати або замінити свого представника. Про заміну свого представника акціонер повідомляє реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Надання довіреності на право участі та голосуванні на Загальних зборах не виключає право участі в цих Загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Інформація, про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та строк їх використання
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення, а також в день проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Оскільки проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам також надається можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій Товариством.
Ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах, здійснюється за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час Товариства в кабінеті Директора (1-й поверх), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення, яке зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
Ознайомлення здійснюється виключно у часовий проміжок, зазначений вище та у визначеному в приміщенні. Виносити документи, що надаються для ознайомлення, з приміщення, самостійно робити копії з наданих документів забороняється. Копії з документів, необхідних для прийняття рішень на Загальних зборах, на письмовий запит акціонерами (його представника) робить відповідальна особа, призначена рішенням Наглядової ради.
Порядок ознайомлення с документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах:
Ознайомлення відбувається шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень у друкованому вигляді, у вигляді ксерокопій, інформаційних довідок, або, на розсуд Товариства та за наявності технічної можливості, шляхом надання документів в електронній формі на електронному носії (з наступним поверненням такого електронного носія Товариству після ознайомлення з документами), на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначається найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я по-батькові акціонера – фізичної особи, та кількість належних йому акцій. До запиту додається документ, що посвідчує особу акціонера (уповноваженої особи акціонера) та документ, що посвідчує право власності акціонера на цінні папери Товариства (виписка з рахунку у цінних паперах) станом на дату подання письмового запиту. У разі, якщо дата ознайомлення акціонера з документами відрізняється від дати подання письмового запиту, акціонер повинен додатково надати документ, що посвідчує право власності акціонера на цінні папери Товариства (виписку з рахунку у цінних паперах) станом на дату ознайомлення. Якщо, крім надаваних для ознайомлення документів до Загальних зборів, акціонер бажає ознайомитись ще з додатковими документами, про це зазначається у письмовому запиті.
У разі, якщо ознайомлення здійснюється представником акціонера, в письмовому запиті зазначаються реквізити документа, що посвідчує особу представника, та документа на підставі якого, особі наділені представницькі функції на ознайомлення. Представник подає документ, що посвідчує його особу.
Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою юридичної особи, за наявності).
Письмові запити подаються акціонерами (представниками акціонерів) у робочі дні, робочий час Товариства за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 1-й поверх, кабінет Директора.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства, Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок +38-044-408-65-77).
У день проведення Загальних зборів акціонери також можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення Загальних зборів до закінчення реєстрації на Загальні збори.
Акціонери до дати проведення Загальних зборів вправі подавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Подання письмових запитань здійснюється в порядку, зазначеному вище для подання письмових запитів щодо ознайомлення з документами Загальних зборів. Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок подання пропозицій акціонерами (їх представниками) до проекту порядку денного Загальних зборів
Кожний акціонер (представник акціонера) має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами (їх представниками) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді додаткових питань до проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів оформлюється у письмовій формі та подається особисто акціонером (його представником) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час Товариства до кабінету Директора (1-й поверх), або надсилається поштовим листом на адресу Товариства. У разі надіслання пропозиції через поштову службу України, датою подання пропозиції вважається дата отримання Товариством пропозиції.
В пропозиції зазначається наступна інформація:
1) прізвище, ім’я та по батькові акціонера – фізичної особи або повне найменування акціонера – юридичної особи, який вносить пропозицію (прізвище, ім’я та по батькові представника акціонера);
2) кількість належних акціонеру простих акцій;
3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення до питання проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектами рішень.
Пропозиція має бути особисто підписана акціонером – фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера – фізичної чи юридичної особи (пропозиція від юридичної особи має бути також завірена печаткою юридичної особи, за наявності). До пропозиції додається документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства станом (виписка з рахунку в цінних паперах) на дату подання пропозиції.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5% або більше голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, окрім випадків, передбачених законодавством.
Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни в проекті порядку денного Загальних зборів, а також про проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Довідки за телефоном +38-044-408-65-77.
З повагою,
Наглядова рада ПРАТ «СТАРТ»