Шановний акціонер!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕГАБАНК» повідомляє про проведення річних загальних зборів
№ | Питання проекту порядку денного | Проект рішення |
1 | Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку. | Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» в складі 5 (п’ятьох) осіб (персонально): 1. Батрак О.А. – Голова лічильної комісії; 2. Сокол В.Г.; 3. Зімін В.М.; 4. Бондар Д.О..; 5. Ружіцька Н.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. |
2 | Обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів Банку. | Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Яценка О.О. – Голову Наглядової ради Банку. |
3 | Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку. | Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Сахтінову С.В. – корпоративного секретаря Банку. |
4 | Звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» за 2018 рік. |
5 | Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 рік. |
6 | Про затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за 2018 рік. | Затвердити річні результати діяльності Банку за 2018 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік та затвердити консолідовану фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік. |
7 | Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитору за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду. | Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» за результатами перевірки окремої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік та затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» за результатами перевірки консолідованої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю суттєвих зауважень щодо фінансово-господарської діяльності АТ «МЕГАБАНК» за 2018 рік, розробку заходів за результатами розгляду звітів та висновків аудитора вважати недоцільним. |
8 | Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2018 рік. | Направити 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік до резервного фонду, що складає 1 816 434,43 грн. Частину прибутку за 2018 рік у сумі 34 512 254,09 грн., що залишиться після відрахувань до резервного фонду, спрямувати на покриття збитків Банку, що виникли за підсумками роботи 2016 року. |
9 | Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. | Припините повноваження членів Наглядової ради Банку: Яценка О.О., Дезмонда О’Майніка, Моніки Ваги, Арістова О.С., Жукової О.М., Кіпотя Р.М., Федосєєва О.С. |
10 | Обрання членів Наглядової ради Банку. | Згідно з пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки. |
11 | Обрання Голови Наглядової ради Банку. | Обрати Головою Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» Яценка Олексія Олексійовича строком на 3 роки. |
12 | Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди. | Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК». Встановити розмір винагороди незалежним членам Наглядової Банку в сумі 27 тис. грн. щомісячно, а також здійснювати відшкодування витрат понесених ними, у зв’язку з виконанням функцій членів Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Банку за трудовим договором (контракт) у вигляді посадового окладу не більш 31 тис. грн. щомісячно та додатково до посадового окладу нараховувати інші виплати відповідно до умов внутрішніх положень Банку та діючого законодавства України. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Банку за цивільно-правовими договорами здійснюється на безоплатній основі з відшкодуванням витрат понесених ними, у зв’язку з виконанням функцій членів Наглядової ради. |
13 | Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку. | Уповноважити Голову Правління АТ «МЕГАБАНК» Шипілова О.О. на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК». |
14 | Внесення змін до статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», шляхом викладення його в новій редакції. | Внести зміни до Статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову річних Загальних зборів та секретаря річних Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Банку виконати всі необхідні реєстраційні дії самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей. |
15 | Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх в новій редакції. | Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду АТ «МЕГАБАНК», Положення «Про Правління АТ «МЕГАБАНК» в зв’язку зі зміною законодавства та затвердити в новій редакції. |
6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.megabank.ua
7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Згідно зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, 2-й поверх, кабінет корпоративного секретаря. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар (тел. 057-714-36-40). Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.
8. Кожен акціонер (згідно ст.38 Закону «Про акціонерні товариства») має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника (ст.39 Закону «Про акціонерні товариства»).
10. Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
11. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 15 березня 2019 року. Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить 620 000 000 штук, з них голосуючих 619 680 994 штуки.
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
|---|---|---|
2018 рік* | 2017 рік | |
Усього активів | 9 860 320 | 9 020 597 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 791 024 | 634 634 |
Кошти в інших банках | 271 784 | 268 265 |
Кредити та заборгованість клієнтів | 7 030 257 | 6 478 022 |
Усього зобов’язань | 8 868 298 | 8 061 490 |
Кошти банків | 0 | 0 |
Кошти клієнтів | 7 534 714 | 6 670 097 |
Усього власного капіталу та частка меншості | 992 022 | 959 107 |
Статутний капітал: | 620 000 | 620 000 |
у т.ч. коригування внесків до статутного капіталу на рівень гіперінфляції | 0 | 0 |
Статутний капітал | 620 000 | 620 000 |
Чистий прибуток/(збиток) | 96 609 | 59 761 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 620 000 000 | 620 000 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Численність працівників на кінець періоду (осіб) | 1 141 | 1 063 |
*Застереження: зазначена вище інформація за 2018 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.
Наглядова рада