Повідомлення
про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Шановні акціонери!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 18 вересня 2020 року о 14:30 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1, відбудуться позачергові Загальні Збори Акціонерів Банку.
Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів проходитиме 18 вересня
2020 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ,
вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1. Реєстрація акціонерів починається о 14:00 і закінчиться о 14:15. Початок позачергових Загальних Зборів Акціонерів - о 14:30.
Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах Акціонерів на свій розсуд.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів, буде складений станом на 24:00 год. 14 вересня 2020 року.
Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Архиповець Юлія Василівна, головний юрисконсульт відділу претензійно - позовного забезпечення Юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління Юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:
- Виступ доповідача – до 20 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
- Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
З 18 вересня 2020 року припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, а також Еміла Ангелова, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
4. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
Обрати строком на три роки Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:
1) п. Янніс Кіріакопулос;
2) п. Еміл Ангелов;
3) п. Стратіс Хатзістефаніс;
4) п. Агкоп Мардікян;
5) п. Георгіос Георгунтзос.
5. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
Обрати Головою Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» п. Янніса Кіріакопулоса.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.
Проєкт рішення:
Затвердити проєкти:
- трудового договору з Головою Наглядової Ради;
- цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку – представником акціонера;
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами.
та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на рівні визначеному у проєктах затверджених договорів.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка виконує його обов’язки) на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
7. Зміна місцезнаходження АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Проєкт рішення:
Змінити місцезнаходження АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та встановити нове місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 11.
8. Затвердження Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
Проєкт рішення:
Затвердити Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка виконує його обов’язки) на підписання нової редакції Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Під час підготовки до позачергових Загальних Зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 18 вересня 2020 року (включно) у робочі дні з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Юридичного департаменту Григоров І.П.
Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: http://www.piraeusbank.ua.
Телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 18.08.2020, загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п’ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев’яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює 253 123 136 (двісті п’ятдесяти три мільйони сто двадцять три тисячі сто тридцять шість) акцій.
У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.
У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Згідно зі ст.10.28. Статуту Банку, після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет або в інший спосіб, визначений Наглядовою Радою.
З повагою,
Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»