Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

                                               ПрАТ "Ковельське ШБУ-63"

              Приватне акціонерне товариство ПрАТ "Ковельське ШБУ-63" (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, 198, повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів «16» квітня 2019 року о 10.00 год., місце проведення загальних зборів: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, 198, у приміщенні адміністративного будинку (другий поверх, актовий зал). Реєстрація акціонерів/повноважних представників акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься з 09.00 год. до 09.50 год. у день проведення та за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах акціонерів – станом на 24.00 год. 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:  Лічильну комісію обрати у такому складі: Голова лічильної комісії – Семенюк Андрій Адамович, Секретар лічильної комісії – Климук Валентина Григорівна, член лічильної комісії – Драговоз Валентина Олександрівна.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:  Головою зборів обрати Пеця Ігора Андрійовича, секретарем зборів – Потішук Людмилу Миколаївну.

3.Затвердження регламенту та порядку голосування на загальних зборах.

Затвердити регламент Зборів:

- Питання порядку денного розглянути в послідовності, викладеній у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

- Збори провести без перерви. Загальні збори продовжуються до прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного.

- Запитання та пропозиції учасники зборів подають секретарю зборів у письмовій формі, вказуючи прізвище, ім’я, по батькові учасника зборів та зміст пропозиції (запитання).

Запитання та пропозиції приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

- Голосування проводиться за принципом одна акція-один голос.

- Голосування по рішеннях порядку денного загальних зборів здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5.Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

6.Затвердження річного звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

7. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Семенюк А.А., членів ревізійної комісії Шимчук В.П., Потішук Л.М.

8. Затвердження  річного звіту та балансу  Товариства за 2018 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства отриманого в 2018 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток, отриманий Товариством у 2018 році та  направити на виплату дивідендів.

6. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі визначеній загальними зборами на одну просту іменну акцію.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», та у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII.

2. Не поширювати на Товариство  вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові правління Товариства  Пець Ігорю Андрійовичу.

 4.   Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з  державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12.  Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

                                                                                                                    (тис.грн).

          Адреса веб-сайту ПрАТ «Ковельське ШБУ-63»: http://Kovel.nr-avers.com.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів.

         Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

           Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

           Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

           Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

           Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів (документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного) у виконавчому органі Товариства за місцезнаходженням Товариства (Волинська обл. м. Ковель, вул. Брестська, 198,   (у приміщенні адмін. будівлі, виробничий відділ) у робочі дні із 9.00 год. по 17.00 год.), а у день проведення загальних зборів — у місці їх проведення з 08:00 до 09:00 год.

           Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

           Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі: акціонерам – паспорт та ідентифікаційний номер; представникам – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, паспорт та ідентифікаційний номер представника.

           Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

На дату складання переліку, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів осіб (18.03.2019р.): загальна кількість акцій: 784 080 шт., кількість голосуючих акцій: ‎506 448  шт.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Голова Наглядової ради ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» Настін М.М., Телефон для довідок (03352) 5-92-29.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні                      

Голова правління                                                                             Пець Ігор Андрійович