Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 9-30 в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, І-поверх, актова зала.
Реєстрація проводиться з 9-00 до 9-20 год. 25 квітня 2019 року за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.04.2019 року
Проект порядку денного (з проектом рішень)
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Обрати лічильну комісію в складі :
2) Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Проект рішення.
1)Припинити Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс».
Проект рішення.
1)Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс»:
План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»):
Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс».
Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30.
Індентифікаційний код юридичної особи: 05519043.
Розмір статутного капіталу: 290 365,75 грн.
Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:
Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс»
Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30.
Індентифікаційний код юридичної особи: 05519043.
Розмір статутного капіталу: 290 365,75 грн.
2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:
- акції ПрАТ «Укрпромтехсервіс» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;
- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Укрпромтехсервіс»;
- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Укрпромтехсервіс» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товаритва-правонаступника.
Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. Грошові виплати не передбачені.
3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:
Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.
4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:
Директор ТОВ «Укрпромтехсервіс» - Силка Віктор Іванович.
Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.
Проект рішення.
Проект рішення.
Проект рішення.
1)Обрати комісію з припинення в наступному складі:
2)Надати слідуючі повноваження Голові комісії з припинення – підписувати різного роду документи, представляти товариство без доручення, вступати в взаємовідносини з суб’єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями, продавати (купувати) майно і обладнання, видавати доручення та виступати в судах. Провести конвертацію акцій на частки у статутному капіталі правонаступника товариства.
3)Початок роботи комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» з 25 квітня 2019 року.
Проект рішення.
Проект рішення.
1)Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити.
Проект рішення.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у Директора товариства Силка В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-16-34.
Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.
Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http://05519043.bs1998.info
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 березня 2019 року – дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:
Загальна кількість простих іменних акцій - 1 161 463 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 084 014 штук