До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства

«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

            Приватне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», код ЄДРПОУ 03771123 (надалі – Товариство або ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська, буд.1 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11:00 годині, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська, буд.1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал.

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюватиметься  28 квітня 2020 р. з 10:00 го до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину 22 квітня 2020 року.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 22 квітня 2020 року).

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1 порядку денного  Загальних зборів «Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

•  Бобров Вячеслав Віталійович;
•  Моцик Людмила Володимирівна,

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів».

Питання №2 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

«Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік».

Питання №3 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

«Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік».

Питання №4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

• активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 64 191 тис. грн.;
• чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 502 тис. грн.»

Питання №5 порядку денного Загальних зборів «Розподіл прибутку і  збитків Товариства»

Проект рішення:

«Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 502  тис. грн. не розподіляти».

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 22 квітня 2020 року.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів станом на 18.03.2020 р. загальна кількість акцій складає 1 890 400 шт., кількість голосуючих акцій – 1 630 596 шт.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства:

• акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ptovtry.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з дня надсилання повідомлення до 28 квітня 2020р. з 13.00 до 17.00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська, буд.1, адміністративно-управлінський корпус ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення.  Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кучер Віталій Леонідович.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України  

«Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні в період з 19 березня 2020 року до 28 квітня 2020 року з 13.00 до 17.00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська, буд.1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, кабінет генерального директора, а у день проведення Загальних зборів 28 квітня 2020 року з 09:00 до 10:00 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 19 березня 2020 року до 28 квітня 2020 року з 13:00 до 17:00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська, буд.1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, кабінет генерального директора, а у день проведення Загальних зборів 28 квітня 2020 року з 09:00 до 10:00 у місці їх проведення за цією ж адресою. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефони для довідок: (097) 843-98-32.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Генеральний директор

ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»                                                                                     В.Л. Кучер