Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14.09.2020 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.
ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08.09.2020 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 04.08.2020 р. по 13.08.2020 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, а також на сайті www.lagoda.com.ua. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів – Кривов'яз Денис Васильович.
Після отримання даного повідомлення акціонери мають право користуватися правами, що наведені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими правами передбаченими чинним законодавством України, в строки передбачені чинним законодавством України.
Для участі в зборах акционеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт); для участі у зборах акціонерів довіреної особи, такого акціонера, довірена особа повинна надати довіреність на право участі та голосування в зборах акціонерів від імені такого акціонера, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Телефон для довідок: (044) 393-79-92.
Генеральний директор Кривов’яз Д.В.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода",
що відбудуться 14.09.2020 р.:
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:
1) Чернобай Наталії Петрівни – голова лічильної комісії;
2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів – Скобельську Ганну Леонідівну.
Обрати Секретарем зборів – Сапронова Олега Віталійовича.
Проект рішення: 1) Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.
Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі на загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
Проект рішення:
схвалити внесені зміни до умов кредитування Товариства в Банку, що здійснені шляхом укладення Додаткової угоди № 8 від 25 травня 2020 року та Додаткової угоди №9 від 25.06.2020 р. до Кредитного договору № KIE-КЛ-3253 від 11.07.2017 року, укладення Додаткової угоди №11 від 25 травня 2020 року та Додаткової угоди №12 від 25.06.2020 р. до Кредитного договору № KIE-КЛ-3252 від 11.07.2017 року, укладення Додаткової угоди №6 від 25 травня 2020 року та Додаткової угоди №7 від 25.06.2020 р. до Договору овердрафтного кредитування №КІЕ-Ов-5444 від 15.02.2019 р.; а також укладення Додаткової угоди № 2 від 25 червня 2020 року до Договору застави товарів в обороті №KІЕ-ТО-5444/1 від 15.02.2019 р., Додаткової угоди № 2 від 25 червня 2020 року до Договору застави рухомого майна №КЕІ-РМ-5444/2 від 15.02.2019 р., укладення Договору про внесення змін та доповнень №4 від 25.06.2020 р., що посвідчено Лішуновою О.М. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №308, до Іпотечного договору №КІЕ-ІП-3252/3253/1 (іпотека нерухомого майна без видачі заставної та застава рухомого майна), посвідченою Лішуновою О.М. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 11 липня 2017 року за реєстровим №370.
Підтвердити повноваження Генерального директора Кривов’яза Дениса Васильовича на укладення та підписання із Банком усіх вищевказаних угод від імені Товариства.
Також попередньо, до проведення у 2021 році чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Кривов’язу Денису Васильовичу або уповноваженій ним на підставі довіреності особі, на погодження із Банком та підписання від імені Товариства будь-яких договорів про зміни/додаткових угод до вищевказаних договорів за умови, що сукупний розмір лімітів фінансування за Договором овердрафтного кредитування №КІЕ-Ов-5444 від 15.02.2019 р., Кредитним договором № KIE-КЛ-3252 від 11.07.2017 року та Кредитним договором № KIE-КЛ-3253 від 11.07.2017 року не перевищуватиме 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, із правом підписанта від імені Товариства самостійно та на власний розсуд погоджувати усі інші остаточні умови таких договорів про внесення змін та доповнень/додаткових угод (до кредитних договорів, договору овердрафтного кредитування договорів іпотеки/застави, тощо), в т.ч. у разі збільшення будь-яких зобов’язань, без необхідності отримання на це окремої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства.
Генеральний директор Кривов’яз Д.В.