ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
Шановні акціонери!
17 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2019 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Проект порядку денного загальних зборів:
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів: |
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір. 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". |
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 2.1. Обрати головою загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича. 2.2. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича. |
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
|
4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства. 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 4.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії. 6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
7. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік. 7.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік. |
8. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік. 8.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік. |
9. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік. 9.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік. |
10. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік. 10.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік. |
11. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік. 11.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік. |
12. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік. 12.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік. |
13. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році. 13.1. Затвердити прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим. |
14. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році. 14.1. Затвердити прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим. |
15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році. 15.1. Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим. |
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році. 16.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році. 16.2. Збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році. 17.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим. |
18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році. 18.1. Затвердити прибуток у сумі 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок) нерозподіленим. |
19. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства. 19.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. 19.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. |
20. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства. 20.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради". |
21. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 21.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
21.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р. 21.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р. 21.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. |
22. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. 22.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
22.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 17.04.2019 р. 22.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. |
23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства 23.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 23.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р. |
24. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проект рішення № 1: 24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628). 24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.
Проект рішення № 2: 24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПП "Аудиторська фірма "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 23877071). 24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг. |
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 25.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. 25.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
26. Обрання членів Наглядової ради Товариства. * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 27.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича. 27.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. |
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства. 28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства. 28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. |
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 29.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 29.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. 31.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну. 31.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. |
32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії. 32.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 32.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 32.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. |
33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 33.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства. 33.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
34. Обрання персонального складу Правління Товариства. 34.1. Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління. 34.1. Обрати персональний склад Правління Товариства у відповідності до пропозицій акціонерів. 34.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання інших членів Правління (персонального складу Правління) Товариства буде здійснено на підставі пропозицій акціонерів, внесених в порядку та строки, визначені законодавством. Кількість нових кандидатів згідно пропозиції не може перевищувати кількісного складу Правління – 4 особи. |
35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 35.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції. 35.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції. 35.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. |
36. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 36.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно). 36.2. Надати попередню згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину). 36.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 36.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів. 36.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів). |
37. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р. 37.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно). 37.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та |
38. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Товариства в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. 38.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно). 38.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Правління Товариства, та безпосередньо Голови Правління, Заступника Голови Правління, Фінансового директора та Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або осіб, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.poe.pl.ua
Інформація про кількість акцій:
Станом на 07 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.
Станом на 07 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 184 (двісті дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 16 квітня 2019 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, група з питань корпоративних прав, кабінет № 2. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.
17 квітня 2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника | 2018 рік | 2017 рік | 2016 рік |
Усього активів | 2 438 871 | 2 540 734 | 2 459 340 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 108 221 | 1 004 340 | 945 570 |
Запаси | 102 561 | 92 564 | 91 927 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 833 858 | 946 482 | 903 134 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 26 168 | 44 630 | 82 527 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 732 628 | 641 916 | 491 917 |
Власний капітал | 1 169 106 | 1 084 436 | 954 982 |
Зареєстрований (статутний) капітал | 232 967 | 232 967 | 232 967 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1 140 | 4 058 | 6 625 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 268 625 | 1 452 240 | 1 497 733 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 75 003 | 130 328 | -270 197 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.34 | 0,59 | -1,22 |
Найменування показника | 2015 рік | 2014 рік | 2013 рік | 2012 рік |
Усього активів | 3 417 170 | 2 901 581 | 1 904 964 | 1 676 702 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 944 976 | 951 412 | 1 008 568 | 728 634 |
Запаси | 72 882 | 46 936 | 37 275 | 62 825 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 478 876 | 1 290 083 | 509 834 | 464 574 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 502 542 | 281 840 | 130 197 | 34 711 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 744 873 | 660 694 | 436 794 | 374 436 |
Власний капітал | 1 225 310 | 1 162 525 | 962 547 | 928 799 |
Зареєстрований (статутний) капітал | 232 967 | 232 967 | 232 967 | 232 967 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8 934 | 10 632 | 22 858 | 24 810 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 2 182 926 | 1 728 424 | 919 559 | 723 093 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 64 061 | 200 892 | 94 325 | 217 133 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,29 | 0,91 | 0,43 | 0,98 |
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"