Проекти рішень з переліку питань

проекту порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

2.1. Обрати головою загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

• час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
• час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
• час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
• для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
• усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
• голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
• бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
• обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
• бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
• в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
• бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
• бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
• допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
• особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
• у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
• загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
• з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

7. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

9.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

10. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

10.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

11. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

11.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

12.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

13. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.

13.1. Затвердити прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.

14. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.

14.1. Затвердити прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.

15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.

15.1. Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.

16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.

16.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.

16.2. Збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.

17.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.

18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.

18.1. Затвердити прибуток у сумі 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.

19. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.

19.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

19.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

20. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

20.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

21. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

21.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

• приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
• зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
• введенням додаткових посад в Товаристві.

21.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

22. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

22.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

• Положення про Загальні збори;
• Положення про Наглядову раду;
• Положення про Ревізійну комісію;
• Положення про Правління;
• Положення про Фінансового директора.

22.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 17.04.2019 р.

22.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства

23.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

23.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

24. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення № 1:

24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628).

24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Проект рішення № 2:

24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПП "Аудиторська фірма "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 23877071).

24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

25.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

25.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

27.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.

27.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. 

29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

29.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

29.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

31.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.

31.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

32.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. 

33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

33.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.

33.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

34. Обрання персонального складу Правління Товариства.

34.1. Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління.

34.1. Обрати персональний склад Правління Товариства у відповідності до пропозицій акціонерів.

34.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання інших членів Правління (персонального складу Правління) Товариства буде здійснено на підставі пропозицій акціонерів, внесених в порядку та строки, визначені законодавством. Кількість нових кандидатів згідно пропозиції не може перевищувати кількісного складу Правління – 4 особи.

35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

35.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

35.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.

35.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 17.04.2019 р.

36. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

36.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

36.2. Надати попередню згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

• правочинів, направлених на придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок),

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

36.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

36.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

36.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

37. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р.

37.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

37.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та
Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

38. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Товариства в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р.

38.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

38.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Правління Товариства, та безпосередньо Голови Правління, Заступника Голови Правління, Фінансового директора та Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або осіб, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та
Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

Найменування показника

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Усього активів

2 438 871

2 540 734

2 459 340

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 108 221

1 004 340

945 570

Запаси

102 561

92 564

91 927

Сумарна дебіторська заборгованість

833 858

946 482

903 134

Грошові кошти та їх еквіваленти

26 168

44 630

82 527

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

732 628

641 916

491 917

Власний капітал

1 169 106

1 084 436

954 982

Зареєстрований (статутний) капітал

232 967

232 967

232 967

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 140

4 058

6 625

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 268 625

1 452 240

1 497 733

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

75 003

130 328

-270 197

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220 960 000

220 960 000

220 960 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.34

0,59

-1,22

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

Усього активів

3 417 170

2 901 581

1 904 964

1 676 702

Основні засоби (за залишковою вартістю)

944 976

951 412

1 008 568

728 634

Запаси

72 882

46 936

37 275

62 825

Сумарна дебіторська заборгованість

1 478 876

1 290 083

509 834

464 574

Грошові кошти та їх еквіваленти

502 542

281 840

130 197

34 711

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

744 873

660 694

436 794

374 436

Власний капітал

1 225 310

1 162 525

962 547

928 799

Зареєстрований (статутний) капітал

232 967

232 967

232 967

232 967

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

8 934

10 632

22 858

24 810

Поточні зобов'язання і забезпечення

2 182 926

1 728 424

919 559

723 093

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

64 061

200 892

94 325

217 133

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220 960 000

220 960 000

220 960 000

220 960 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,29

0,91

0,43

0,98