ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Шепетівкагаз»

(надалі - «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори Товариства») 24 грудня 2020 року о 10.00 годині за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 18 грудня 2020 року (станом на 24 годину).

Перелік питань з проектами рішень щодо кожного з питань
включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

  1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Турінського Володимира Володимировича.
  2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Козіцького Дмитра Миколайовича.
  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

  1. Звіт Правління Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

  1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

  1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

  1. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Дивіденди не нараховувати, у зв’язку із відсутністю чистого фінансового прибутку.

  1. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
  2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
  3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
  4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
  5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
  6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
  7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.
  1. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

12. Прийняття рішення про затвердження Статуту ДП «Шепетівкагаз» в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Статут ДП «Шепетівкагаз» в новій редакції. Уповноважити директора ДП «Шепетівкагаз» Хоронжука О. І. здійснити державну реєстрацію Статуту ДП «Шепетівкагаз» в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://shepetivkagaz.ucoz.ua//.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Козіцький Дмитро Миколайович.

Довідки за телефоном (03840) 4-06-17.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис, грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2019 р.

Попередній 2018 р.

Усього активів

 

 

24626

21404

Основні засоби

 

 

14765

9452

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

 

 

2415

1888

Сумарна дебіторська заборгованість

 

5790

12590

Грошові кошти та їх еквіваленти

492

2568

Нерозподілений прибуток

 

84

1353

Власний капітал

 

 

8522

10135

Статутний капітал

п

 

1272

1272

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

 

15723

12106

Чистий прибуток (збиток)

(1269)

Д44)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

318000

318000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

99

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства
ПрАТ «Шепетівкагаз»

 

 

 

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                   Г. М. Петренко