Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 22.11.2023 року;
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, що буде розміщений АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta - 17.11.2023 року;
Дата та час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування –
з 11-00 години 17.11.2023 по 18-00 годину 27 листопада 2023 року.
Скликання та проведення Загальних зборів відбувається за скороченою процедурою згідно ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства».
Перелік питань порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
Проект рішення:
1.1. Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», та затвердити його у новій редакції;
1.2. Уповноважити Голову Наглядової ради, що є Головою Загальних зборів на підписання Статуту в новій редакції та здійснення всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення:
Внести зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції;
Проект рішення:
Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Кодекс корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції;
Встановлений взаємозв'язок між 1 та 2, 3, 4 питаннями, включеними до порядку денного. Це унеможливлює підрахунок голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання порядку денного.
За адресою веб-сайту Банку https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацію, зазначеною в п.п. 37 та 38 Порядку.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.
У зв’язку із проведенням загальних зборів за скороченою процедурою право акціонерів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, відсутнє.
Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право ознайомитися з документами (надаються в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, шляхом направлення запиту, оформленого згідно з вимогами Порядку, засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи Банку та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень порядку денного Загальних зборів.
Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів та/або направлення пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проектів рішень акціонери можуть направляти на адресу електронної пошти: depository@clhs.com.ua.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів Банку є Метелиця Т.О., корпоративний секретар АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Контактний номер телефону: (044) 593-10-36, адреса електронної пошти: depository@clhs.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера.
Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (далі –бюлетень), що буде розміщений на сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з 11-00 17.11.2023 року
Для реєстрації на Загальних Зборах акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування - депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 22 листопада 2023 року.
Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
– за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
– нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш Бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Голосування на Зборах розпочинається о 11-00 годині 17.11.2023р. і завершується о 18-00 годині 27.11.2023 р. Після 27.11.2023 р. бюлетень від акціонерів (їх представників) не приймається.
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»