Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБІВСЬКЕ» (місцезнаходження: 22513, Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул. Миру,147 ; код ЄДРПОУ 00385632) відбудуться  20 квітня 2019 року о 08:00 годині за адресою:  22513, Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул. Примирення буд.56, кабінет «бухгалтерія».

          Реєстрація акціонерів та їх представників 20 квітня 2019 р. з 07:45 до 08:00 год.   за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

          Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 16 квітня 2019 року.  

 Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних загальних зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбівське» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Сімонова Валентина Кузьмівна - голова лічильної комісії; Яковенко Тетяна Степанівна - член лічильної комісії; Бебко Сергій Петрович - член лічильної комісії.  2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбівське», що скликані на 20.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбівське».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.                                                                                                 

6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Турбівське» за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

8. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р.

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 33 тис.грн., отриманий ПАТ «Турбівське» у 2018 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 33 тис.грн., отриманий ПАТ «Турбівське», направити на поповнення резервного фонду. 3) Дивіденди за результатами роботи в 2018 році не нараховувати і не виплачувати.                                                                                                                                                                           

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Турбівське» за 2018 р. у розмірі  двох  мінімальних зарплат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.   Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

11.Про порядок списання основних засобів Товариства.

Проект рішення: Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 667297 грн.28коп.

12. Про порядок реалізації основних засобів Товариства.

Проект рішення: Дозволити директору ПАТ «Турбівське»  реалізацію основних засобів Товариства в 2019 році, якщо їх балансова вартість не перевищуватиме 25 % статутного капіталу Товариства.

      Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2018 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 12.00 за адресою місцезнаходження товариства:  Вiнницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів,вул.Миру, 147,  кабінет “бухгалтерія”.   Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер товариства Вєтрова М.С. Контактна особа - Бідняк Н.Ю. 

   Телефон для довідок: (04358) 4-23-51.

   Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://turbivske.com.ua.

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів . Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 робочих днів з дати отримання письмового запитання , але не пізніше дати проведення зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом товариства.

       Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.     

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6078957 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3911361 штук.                                                                                                                    

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

                                                                                                               Наглядова рада ПАТ