П О В І Д О М Л Е Н Н Я   П Р О  П Р О В Е Д Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н И Х   З Б О Р І В

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 23 квітня 2019 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 11 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 10.00 до 10.45.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.

3. Затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Банку за 2018 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік; затвердити консолідовану фінансову звітність Групи «Банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік.

4. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити аудиторський звіт аудиторської фірми - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік. Затвердити аудиторський звіт аудиторської фірми - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», складений за результатами аудиту консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної окремої фінансової звітності Банку та щодо річної консолідованої звітності Групи «Банк «Південний», внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Банком не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

5. Розподіл прибутку Банку за 2018 рік.

Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2018 рік, в сумі 274 542 224,84 грн. наступним чином: 14 000 000,00 грн. направити на формування Резервного фонду Банку, а 260 542 224,84 грн. залишити нерозподіленими.

6. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2018 рік без зауважень та заходів. Визнати задовільними результати роботи Наглядової Ради за 2018 рік.

7. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2018 рік.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:

• строк повноважень членів Наглядової Ради – до наступних річних зборів Банку;
• встановити, що усім членам Наглядової Ради, обраним загальними зборами акціонерів Банку, що відбулись 23.04.2019 р., за здійснення їх повноважень сплачується винагорода, розмір та порядок нарахування і виплати якої визначається Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
• визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв’язку з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком в повному обсязі на підставі укладених з ними договорів;
• встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Заступника Голови Правління Банку Буц І.Г., на укладення та підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку, а також будь-яких інших документів, пов’язаних з їх укладенням та виконанням.

9. Припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) членів чинного складу Наглядової Ради Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича, Беккера Марка Ісааковича, Чорного Михайла Григоровича, Джейкобс Марго Кар – незалежного члена Наглядової Ради, Віллібрордуса Йоанеса де Брауна – незалежного члена Наглядової Ради, Коробкової Олени Анатоліївни - незалежного члена Наглядової Ради.

10. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений проект порядку денного, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 17 квітня 2019 року.

Станом на 15 березня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - загальна кількість акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж до 02.04.2019року включно, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку – не пізніше ніж до 15.04.2019року включно.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ванецьянц Алла Юріївна.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                                                               телефон для довідок: (0482) 30-70-07

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Акціонерного банку «Південний» (тис. грн.)*

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками проведення аудиту звітності Банку.