Шановні акціонери

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

(далі – Банк, Емітент)

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2,

 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 17 лютого 2022 року о 10:00, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися за адресою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 17 лютого 2022 року з 09:00 до 09:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 11 лютого 2022 року.

 

Порядок денний з проектом рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. Кривльов Володимир Вікторович  - Голова лічильної комісії;

2. Косирєва Марина Юріївна- член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну

3. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

3.1.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

- доповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;

- провести Загальні збори акціонерів - до 2 годин;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

4. Про внесення змін до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Проект рішення:

  1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.
  2. Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
  3. Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

5. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

  1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.
  2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.
  3. Внести зміни до КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається
  4. Про визнання таким, що втратило чинність, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, протокол № 6 від 31.03.2021.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), розміщена на сайті Банку: https://www.sky.bank/

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує їх особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення) на право їх участі та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, акціонери АТ «СКАЙ БАНК», мають право:

Належним чином оформлені запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@sky.bank з поміткою «запит щодо підготовки до ЗЗА». Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в день скликання Загальних зборів за місцем їх проведення (в робочий час з 9:00 до встановленого часу проведення).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами): Корпоративний секретар Яременко О.М. Телефон для довідок: + 38 (044) 247 56 41 

Акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                                                                                                                                                                                                            Наглядова рада Банку