ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

(далі за текстом – ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», що відбудуться 21 квітня 2020 року об 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 8-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2.         Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 березня 2020 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

•           для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;

•           для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;

•           усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

•           відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році направити:

• 95% на покриття збитків минулих періодів;
• 5% на формування резервного капіталу.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Домбровську Анастасію Олександрівну;

2) Іноземцеву Тетяну Валеріївну;

3) Козік Ганну Юріївну;

4) Герасимову Нінель Миколаївну;

5) Томашевську Марину Сергіївну.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – https://premier-palace.phnr.com/.

Кількість простих іменних акцій, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомленняпро проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 10.03.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 1 466 800 000 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій- 1 466 489 929 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 2 поверх, кабінет 229, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний  бухгалтер Бедій Людмила Володимирівна. Телефон для довідок: /044/ 244-12-10

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

тис. грн.

Генеральний директор ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

згідно ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

                   На виконання абзацу 7 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ  « ГОТЕЛЬ « ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»  повідомляє наступну інформацію:

                 Кількість простих іменних акцій, згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сформованого станом на 10.03.2020 року, становить:

 - загальна кількість простих іменних акцій – 1 466 800 000 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 466 489 929 шт.

Генеральний директор ПрАТ « ГОТЕЛЬ « ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

згідно ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

На виконання  п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ повідомляє наступну інформацію:

      Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2020 року, акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

• акціонер-фізична особа: паспорт;
• представник акціонера – фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;
• керівник акціонера-юридичної особи – паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
• представник акціонера-юридичної особи – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

 Генеральний директор ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

згідно ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

На виконання  п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ повідомляє наступну інформацію:

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2.         Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 березня 2020 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

•             для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;

•             для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;

•             усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

•             відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році направити:

• 95% на покриття збитків минулих періодів;
• 5% на формування резервного капіталу.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Домбровську Анастасію Олександрівну;

2) Іноземцеву Тетяну Валеріївну;

3) Козік Ганну Юріївну;

4) Герасимову Нінель Миколаївну;

5) Томашевську Марину Сергіївну.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – https://premier-palace.phnr.com/.

Кількість простих іменних акцій, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомленняпро проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 10.03.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 1 466 800 000 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій- 1 466 489 929 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 2 поверх, кабінет 229, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний  бухгалтер Бедій Людмила Володимирівна. Телефон для довідок: /044/ 244-12-10

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Генеральний директор ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»